- El jefe de la OCC señala su apertura hacia los legisladores que revisan la presentación de la carta de crédito bancaria de World Liberty.
- Warren solicita una solicitud sin censurar para verificar las divulgaciones requeridas a los accionistas.
- La OCC afirma que la revisión seguirá los procedimientos estándar a pesar del escrutinio político.
El jefe de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) dijo que consideraría permitir que legisladores de alto rango revisen la solicitud de carta constitutiva bancaria presentada por World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas respaldada por miembros de la familia del presidente Donald Trump. La solicitud busca la aprobación para establecer un banco fiduciario nacional, una designación que permitiría a la empresa gestionar los activos de los clientes y procesar pagos, pero no aceptar depósitos ni conceder préstamos.
Testificando ante el Comité Bancario del Senado, el contralor Jonathan Gould respondió a las preguntas de la senadora Elizabeth Warren sobre la solicitud pendiente. Warren solicitó acceso a una copia sin censurar del documento, pidiendo que se compartiera confidencialmente con ella y el presidente del Comité, Tim Scott, para verificar las divulgaciones requeridas.
Requisitos de divulgación y preocupaciones de los legisladores
World Liberty Financial presentó su solicitud en enero. Según la normativa de la OCC, los solicitantes de una carta bancaria nacional deben revelar a todos los accionistas principales, definidos como personas o entidades que posean al menos un 10% de participación directa o indirecta. Esas partes están obligadas a presentar informes biográficos y financieros, y no hacerlo puede resultar en la desestimación de la solicitud.
Warren mencionó que informó que un inversor vinculado a los Emiratos Árabes Unidos posee una gran participación en el negocio cripto. Durante la audiencia, preguntó a Gould si dicha propiedad había sido revelada en la solicitud. Gould declinó detallar los detalles de cualquier presentación pendiente, pero afirmó que la agencia tramita las solicitudes según los procedimientos establecidos en sus manuales públicos.
Cuando se le preguntó si proporcionaría a los legisladores acceso a los materiales no censurados en un entorno no público, Gould dijo que «atendería» la solicitud y consultaría con el personal de la agencia para asegurar un trato coherente con administraciones anteriores.
Proceso de Revisión de la OCC y Escrutinio Político
Varios miembros demócratas del comité instaron a Gould a rechazar o retrasar la consideración de la solicitud, citando posibles conflictos de interés. World Liberty Financial está gestionada por los hijos y asociados de Trump. La Casa Blanca ha negado anteriormente que la implicación de la familia Trump en negocios de criptomonedas represente un conflicto.
Un portavoz de World Liberty Financial dijo que la empresa ha cumplido con todos los requisitos regulatorios, incluidas las divulgaciones necesarias. El portavoz calificó las críticas de los legisladores demócratas como políticas.
Gould señaló durante la audiencia que el proceso de licencia de la OCC es gestionado por personal profesional y se lleva a cabo de manera «justa y equitativa». Añadió que la agencia continuará tramitando la solicitud conforme a sus obligaciones legales.
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