- La UIF de la India planea aprobar dos exchanges de criptomonedas más en el extranjero para unirse a Binance y KuCoin.
- La aprobación sigue a una rigurosa evaluación de las características, incluida la visibilidad de las transacciones y el STR.
- La UIF aún no ha revelado los nombres de los exchanges bajo revisión.
El mercado de criptomonedas de la India pronto podría dar la bienvenida a más exchanges globales, lo que indica una posible expansión más allá de los jugadores actuales como Binance y KuCoin, que han obtenido la aprobación más recientemente.
Los informes sugieren que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India está a punto de otorgar la aprobación a dos intercambios offshore adicionales. Esta medida se produce después de que nueve exchanges extranjeros previamente prohibidos intentaran volver a entrar en el mercado indio.
Las bolsas offshore buscan el reingreso
Casi cuatro exchanges de criptomonedas en el extranjero, previamente prohibidos en la India debido al incumplimiento de la normativa, han solicitado la aprobación de la agencia. Los reguladores revelaron que al menos dos de los exchanges probablemente recibirían la aprobación para fines de 2025, lo que les permitiría reanudar las operaciones en el país.
El proceso de aprobación implica una evaluación exhaustiva de las características, incluida la visibilidad de las transacciones, los informes de transacciones sospechosas (STR), entre otras que garantizan el cumplimiento normativo. Haciendo hincapié en la importancia del cumplimiento, un funcionario de la UIF declaró:
“Solo después de completar la debida diligencia, permitiremos que cualquier exchange de criptomonedas opere en la India”.
Anteriormente, India prohibió los exchanges internacionales de criptomonedas como Binance, KuCoin y OKX, citando el incumplimiento de las políticas regulatorias de criptomonedas. A continuación, se advirtió formalmente a estas plataformas sobre su posible evasión fiscal y violaciones contra el blanqueo de capitales, y se les pidió que explicaran sus acciones.
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Poco después, con una multa de 2,25 millones de dólares, Binance volvió a entrar en el mercado de criptomonedas indio, convirtiéndose en el primer exchange de criptomonedas en el extranjero, junto con KuCoin, en ser autorizado por la UIF. Si bien la autoridad consideró que la multa estaba “justificada”, proporcionó orientación adicional al exchange para garantizar el estricto cumplimiento regulatorio.
Compromiso de FIU con la aplicación de la ley AML
La UIF mantiene su compromiso de hacer cumplir estrictamente las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) para mantener un marco sólido para prevenir delitos financieros. La agencia declaró que los dos exchanges que están a la espera de aprobación también pueden enfrentar posibles sanciones en el futuro, similares a los casos de Binance y KuCoin. La agencia, sin embargo, aún no ha revelado los nombres de los exchanges bajo revisión.
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