- Las fuerzas del orden estadounidenses han acusado a un ciudadano venezolano de utilizar criptomonedas en el blanqueo de capitales.
- Jorge Figueira ha sido acusado de blanqueo de 1.000 millones de dólares pertenecientes a un sindicato criminal transnacional.
- Estados Unidos se encuentra en las fases finales de un proyecto de ley sobre criptomonedas, orientado a fortalecer el dólar estadounidense a escala global.
Las agencias de seguridad de Estados Unidos, lideradas por el FBI, han acusado a un ciudadano venezolano de conspiración para blanquear dinero. El Departamento de Justicia condenará a Jorge Figueira, de 59 años, por permitir que un sindicato criminal transnacional blanquee 1.000 millones de dólares con la ayuda de criptomonedas.
Destino de los criminales respaldados por criptomonedas en Venezuela
Se espera que un tribunal federal de distrito dicte sentencia a Figueira, con la fiscal adjunta Catherine Rosenberg como fiscal del caso. Según el anuncio, Figueira se enfrenta a hasta 20 años de prisión si es declarado culpable según la ley estadounidense.
«Al reclutar subordinados y realizar decenas de transferencias, Figueira intentó ocultar la naturaleza de los fondos, lo que podría facilitar la actividad criminal en numerosos países», declaró Reid Davis, agente especial del FBI
¿Está Estados Unidos buscando esconder BTC a través de Venezuela?
Estados Unidos ha intentado suavizar las relaciones diplomáticas con Venezuela desde la dramática captura de Nicolás Maduro. Por ejemplo, la líder opositora venezolana María Corina Machado visitó la Casa Blanca y entregó al presidente Trump su recién galardonado Premio Nobel de la Paz.
A principios de esta semana, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con el presidente interino de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas. A discreción del presidente Trump, los funcionarios discutieron los beneficios económicos mutuos. Además, estos funcionarios discutieron cómo proteger a Venezuela frente a los adversarios estadounidenses.
El caso del Departamento de Justicia sobre Figueira ha señalado una posible incautación del alijo de Bitcoin de 60.000 millones de dólares de Venezuela. Además, Estados Unidos ha estado acumulando BTC para sus reservas estratégicas mediante incautaciones con la ayuda del DoJ.
Por ello, es probable que Estados Unidos afirme que Venezuela utilizó criptomonedas para navegar las sanciones, incluidos los pagos de petróleo a través de Tether USDT, por lo que se debe pagar una penalización por los ingresos de sus BTC.
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Panorama más amplio del mercado
El caso penal contra Figueira es un recordatorio contundente de que el presidente Donald Trump está comprometido con avanzar en la influencia global de Estados Unidos. Además, el presidente Trump ha impulsado su intento de fortalecer el dólar estadounidense a nivel global en medio de una fuerte adopción de las criptomonedas en los países BRICS.
El índice del dólar estadounidense (DXY) ha caído en el último año hasta situarse en torno a 99 en el momento de esta edición, catalizado por la creciente demanda de oro y otros metales preciosos. Los recientes ataques a Venezuela sin la respuesta militar de las fuerzas BRICS han fortalecido el dólar estadounidense.
Actualmente, el presidente Trump ha impulsado la legalización de las criptomonedas en Estados Unidos bajo nuevas normas. Además, el presidente Trump cree que la industria cripto y el espacio web3 ayudarán a impulsar el dominio del dólar estadounidense a nivel global y fomentarán la seguridad pública, como afirmó recientemente el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
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