- La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur informa que congeló USD 61 millones en criptomonedas desde 2019
- Congela el fraude de telecomunicaciones dirigido vinculado a Bithumb y las violaciones de la Ley de Protección al Usuario
- Las acciones en Bithumb, Coinone, Korbit, Gopax muestran una aplicación regulatoria sostenida
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) reveló que ha congelado aproximadamente USD 61.4 millones en activos de criptomonedas en varias plataformas comerciales durante los últimos seis años. Esta cifra acumulada, revelada en un informe presentado a la oficina del legislador Wi Seong-gon, subraya los esfuerzos persistentes del regulador para combatir las actividades ilícitas y hacer cumplir el cumplimiento dentro del sector de activos digitales en rápida evolución de la nación. Los congelamientos se derivan principalmente de sospechas de fraude y violaciones de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales.
Los datos del FSC revelan una congelación de criptomonedas de 61,4 millones de dólares contra el fraude y las violaciones de la Ley
Los detalles del informe presentado muestran que los activos congelados incluyen a los afectados por la suspensión de los retiros impuestos a los criptoactivos por valor de USD 37.4 millones en Bithumb en 2020. La suspensión del retiro de Bithumb estuvo relacionada con 8.666 casos de fraude financiero de telecomunicaciones.
Entre 2020 y septiembre de este año, el FSC ha congelado activos digitales valorados en USD 18.9 millones en 30,106 casos. Mientras tanto, otros casos de activos congelados por el regulador surcoreano, vinculados a la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales, incluyen USD 4.4 millones, que la Comisión bloqueó en el intercambio Coinone en 755 casos, y USD 296,000 congelados en Korbit, que involucran 529 casos.
Según el informe presentado, el FSC congeló otros $222.000 en el exchange Gopax, lo que involucró 280 casos de incumplimiento de las reglas establecidas dentro de la región. El registro de los últimos seis años destaca los esfuerzos del gobierno de Corea del Sur para sanear su sector de criptomonedas en medio de la evolución en curso.
Comprender el marco regulatorio de criptomonedas cada vez más estricto de Corea del Sur
Mientras tanto, es crucial tener en cuenta que la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales es uno de los dos principales requisitos regulatorios de Corea del Sur para los intercambios de criptomonedas, y el otro es la Ley de Informes y Uso de Información Específica de Transacciones Financieras. Este último exige el registro de intercambios, estrictas medidas contra el lavado de dinero (AML) y un sistema de cuentas de nombre real vinculado a cuentas bancarias verificadas.
Recientemente, la nación asiática actualizó sus requisitos para cubrir más áreas, incluida la regla de viaje, la protección del inversor, la tasa de interés y los préstamos, las monedas estables y la minería, creando una estructura regulatoria más sólida para su sector de activos digitales.
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