- El tribunal chino para reprimir el fraude de los bancos clandestinos y de criptomonedas.
- Las redes de blanqueo en chino movieron 16.100 millones de dólares en criptomonedas en 2025.
- Recientemente, se reafirmó la prohibición de trading de criptomonedas de 2021, con límites estrictos en la emisión de stablecoins.
El 26 de febrero, el Tribunal Supremo Popular de China anunció que su próxima fase de aplicación abordará los delitos que involucran monedas virtuales y bancos clandestinos utilizados para el blanqueo de capitales.
Wang Bin, presidente del Tercer Tribunal Penal, hizo la declaración en una rueda de prensa centrada en casos de fraude en telecomunicaciones y abuso financiero.
El tribunal priorizará a los cabecillas, miembros clave de grupos antifraude, patrocinadores financieros, organizadores de inmigración ilegal y grupos que brindan protección armada contra el ciberdelito transfronterizo.
Los canales de moneda virtual ahora se denominan explícitamente como parte de la cadena de blanqueo. El tribunal también confirmó las penas más severas por uso de propiedad.
Los delincuentes se enfrentarán a la confiscación de bienes y los tribunales presionarán a los sospechosos para que devuelvan fondos robados. Además, el reembolso voluntario afectará a la sentencia. Quienes se nieguen a compensar a las víctimas a pesar de tener la capacidad enfrentarán castigos más severos.
16.100 millones de dólares blanqueados a través de redes criptográficas en chino
Un informe de Chainalysis de 2025 estima que las redes de blanqueo de capitales en chino movieron 16.100 millones de dólares a través de transacciones con criptomonedas el año pasado.
Eso equivale a aproximadamente el 20% de la economía cripto ilícita global, que Chainalysis valoró en más de 82.000 millones de dólares. Estas redes operan principalmente a través de canales de «garantía» de Telegram.
Anuncian la liquidez con imágenes de pilas de caja y testimonios públicos. Las plataformas actúan como centros informales de depósito en garantía, conectando compradores y vendedores de servicios ilícitos. No ejecutan transferencias directamente, pero facilitan las operaciones.
Según el informe, se utilizan seis técnicas principales de blanqueo. Las criptomonedas son centrales porque trasladan valor a través de fronteras sin supervisión bancaria tradicional.
Los clientes van desde grupos de crimen organizado hasta actores estatales sancionados. El equipo de seguridad nacional de Chainalysis informó de flujos relacionados con actividades vinculadas a Corea del Norte junto con otras operaciones criminales.
Prohibición reforzada del comercio y las stablecoins
A principios de este mes, ocho agencias nacionales, entre ellas el Banco Popular de China (PBOC) y la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC), reafirmaron la prohibición de 2021 sobre el comercio de criptomonedas y las stablecoins. La prohibición incluye actividades transfronterizas.
Las entidades nacionales no pueden emitir tokens digitales en el extranjero sin aprobación. Las empresas extranjeras no pueden ofrecer servicios relacionados dentro de China. Las stablecoins vinculadas al yuan no pueden emitirse en el extranjero sin autorización estatal, ni siquiera por sucursales extranjeras de empresas chinas.
Los reguladores argumentan que las stablecoins replican las funciones de la moneda soberana y amenazan el control monetario. La tokenización de activos del mundo real ahora se enfrenta a límites estrictos con excepciones estrechas.
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