- Las transacciones ilícitas de criptomonedas alcanzaron los 158.000 millones de dólares en 2025, un aumento del 145% anual.
- La proporción de actividades ilícitas disminuyó al 1,2% desde el 1,3% en 2024 en general.
- La stablecoin vinculada a Rusia A7A5 procesó un volumen total de 72.000 millones de dólares durante el año.
Las criptomonedas asociadas a actividades ilegales alcanzaron los 158.000 millones de dólares en 2025, según el análisis de TRM Labs. Esto supone un aumento del 145% respecto a los 64.500 millones de dólares del año anterior. A pesar de este crecimiento en términos absolutos de dólares, las transacciones ilícitas representaron una porcentaje decreciente de la actividad total de blockchain, cayendo al 1,2% desde el 1,3% en 2024.
La diferencia entre el aumento del volumen ilícito y la caída del porcentaje de cuota muestra que la adopción legítima de criptomonedas supera al uso criminal. TRM introdujo una nueva estadística que indica que las empresas criminales representaron el 2,7% de la liquidez disponible en criptomonedas en 2025, enmarcando el riesgo en términos de capital desplegable más que de transacciones en bruto.
Actividad de sanciones dominada por flujos vinculados a Rusia
Las transacciones de criptomonedas relacionadas con sanciones crecieron más del 400% interanual, impulsadas principalmente por redes vinculadas a Rusia. La stablecoin vinculada al rublo A7A5 procesó un volumen total de más de 72.000 millones de dólares durante 2025. El clúster de monederos asociado con la red rusa de evasión de sanciones A7 gestionó al menos 39.000 millones de dólares. Esto muestra una actividad concentrada vinculada a infraestructuras financieras alineadas con el Estado.
La actividad de criptomonedas iraníes totalizó aproximadamente 10.000 millones de dólares en 2025, frente a los 11.400 millones de dólares en 2024. Los servicios de depósito en garantía en chino y las redes bancarias subterráneas procesaron más de 100.000 millones de dólares, operando como infraestructura crítica para mercados ilícitos globales. Estos flujos funcionaban como redes coordinadas en lugar de operaciones dirigidas por el estado.
El aumento en la actividad ilícita detectada muestra en parte una mejora en las capacidades de atribución a través de la Red Beacon de TRM, un sistema de intercambio de inteligencia en tiempo real que permite a las fuerzas del orden señalar direcciones relacionadas con delitos financieros.
El robo de criptomonedas alcanzó los 2.870 millones de dólares en incidentes de hackeo
Actores ilícitos robaron 2.870 millones de dólares en casi 150 hackeos durante 2025, lo que representa menos incidentes que el año anterior pero con mayores pérdidas totales. La brecha de Bybit por sí sola supuso 1.460 millones de dólares, lo que representa el 51% del total anual de robos. Este único evento impulsó gran parte del aumento interanual de las pérdidas relacionadas con hackeos.
Los vectores de ataque se desplazaron hacia compromisos de infraestructura operativa en lugar de explotaciones de contratos inteligentes. Actores sofisticados, especialmente aquellos vinculados a Corea del Norte, atacaron claves, carteras y sistemas de control en lugar de centrarse en vulnerabilidades de código. Los ataques a infraestructuras generaron pérdidas por valor de 2.200 millones de dólares en 45 incidentes, con una media de aproximadamente 48,5 millones de dólares por evento.
La actividad del mercado Darknet generó 1.700 millones de dólares en volumen entrante, un aumento del 20% respecto a 2024. Las plataformas en ruso representaron más del 90% del volumen relacionado con el mercado darknet. Las stablecoins dominaron las transacciones ilícitas, con actores que prefirieron estos activos por liquidez y una amplia aceptación de intercambios.
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