- Un gran jurado federal en Dayton ha acusado a ciudadanos y empresas chinas de tráfico de fentanilo vinculado a criptomoedas.
- Los demandados indicaron a los compradores estadounidenses que pagaran a través de monederos cripto, blanqueando los ingresos del precursor del fentanilo.
- Este caso demuestra el mal uso de criptomonedas en el comercio de narcóticos, lo que ha llevado a los reguladores a implementar normas AML/KYC más estrictas y a ampliar la supervisión global.
Un gran jurado federal estadounidense ha acusado a ciudadanos y empresas chinas en un caso de tráfico de fentanilo vinculado a criptomonedas. Las autoridades afirman que la criptomoneda se utilizó para procesar pagos y blanquear fondos, lo que pone de manifiesto las crecientes preocupaciones sobre el uso ilícito de criptomonedas y el posible endurecimiento de las regulaciones AML globales.
EE. UU. acusa a empresas chinas en un caso de cripto-fentanilo
El 25 de marzo de 2026, un gran jurado federal en Ohio acusó a dos compañías farmacéuticas chinas y a seis ciudadanos chinos en un caso de tráfico de precursores de fentanilo.
Los fiscales dijeron que el grupo vendía ingredientes químicos usados para fabricar fentanilo y los enviaba a compradores en Estados Unidos y a grupos vinculados al Cártel del Golfo. Las autoridades alegan que los químicos incluían medetomidina, un tranquilizante potente para animales no aprobado para uso humano.
Los investigadores afirman que se exportaron cientos de kilogramos, lo que ayudó a producir millones de dosis potenciales. Los envíos se enviaban mediante transportistas internacionales y nacionales, incluyendo entregas conectadas al sur de Ohio.
Los cargos incluyen trata y blanqueo de dinero
La acusación incluye varios cargos. Los fiscales alegan una conspiración relacionada con fentanilo que implica la distribución de grandes cantidades de productos químicos, lo que conlleva penas de 10 años a cadena perpetua. Tres acusados también están acusados de apoyar a una organización criminal extranjera suministrando productos químicos al Cártel del Golfo.
Cargos adicionales incluyen blanqueo internacional de capitales, que puede conllevar hasta 20 años de prisión, y obstrucción a la justicia por presuntamente ocultar comunicaciones vinculadas a la operación.
Cómo la criptomoneda permitió el comercio de fentanilo
Los acusados supuestamente usaron criptomonedas para cobrar pagos a traficantes, desviar fondos a través de múltiples cuentas y trasladar dinero a bancos extranjeros, con las autoridades solicitando la confiscación, incluyendo 26.000 dólares en una cuenta de Binance vinculada a Wang Zhaolan.
Hanson Zhao reclutó traficantes, incluidos miembros del Cártel del Golfo, a través de las redes sociales y promovió precursores químicos mientras las empresas se hacían pasar por proveedores legítimos. El fiscal federal Dominick Gerace II calificó el caso como el primer caso del Distrito Sur de Ohio que acusaba de apoyo material a un cártel mexicano designado como organización terrorista extranjera.
La acusación sigue a un caso de septiembre de 2025 dirigido a ciudadanos estadounidenses y chinos y a empresas en esquemas similares. Forma parte de la Operación Box Cutter del FBI, bajo el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, e incluye información clave del Ministerio de Seguridad Pública de China sobre la empresa química Shandong Believe.
Aplicación global de la ley e impacto regulatorio
Las agencias de seguridad están ampliando su cooperación para rastrear la actividad criptográfica transfronteriza. El caso añade presión a los responsables políticos para reforzar la supervisión de las transacciones de activos digitales.
A medida que continúan las investigaciones, el caso podría influir en futuras regulaciones destinadas a reducir el mal uso de criptomonedas en redes criminales globales.
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