- Los fiscales estadounidenses están investigando las transacciones financieras en Block.
- Bloquear transacciones supuestamente procesadas que involucran a países bajo sanciones de Estados Unidos.
- Al parecer, la empresa tampoco recopiló suficiente información de sus usuarios.
Los fiscales de Estados Unidos están investigando las transacciones financieras en Block, del fundador de Twitter, Jack Dorsey, la empresa matriz de Cash App y Square.
Según un informe de NBC, citando a dos personas con conocimiento directo del asunto, los fiscales están investigando las prácticas internas de Block y discutiendo con un ex empleado los supuestos problemas generalizados y de cumplimiento en Cash App y Square.
El exempleado de la empresa de Dorsey proporcionó documentos a los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, que muestran que a los clientes de Cash App y Square no se les pidió que compartieran información suficiente para evaluar sus riesgos.
Los documentos también revelan que Square procesó con éxito miles de transacciones que involucraron a naciones sujetas a sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Además, los documentos también muestran que la empresa procesaba transacciones para ciertos grupos terroristas.
El ex empleado dijo que «desde cero, todo en la sección de cumplimiento era defectuoso», al tiempo que agregó:
«Está dirigido por personas que no deberían estar a cargo de un programa de cumplimiento regulado».
El documento, que abarca más de 100 páginas, muestra muchas transacciones, incluso en dólares, que se procesan en países bajo sanciones de Estados Unidos como Cuba, Irán, Rusia y Venezuela. El ex abogado de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Edward Siedle, dijo:
«Tengo entendido a partir de los documentos que los lapsos de cumplimiento fueron conocidos por el liderazgo de Block y la junta en los últimos años».
El ex empleado también señaló que la mayoría de las transacciones, incluidas las tarjetas de crédito, los dólares estadounidenses o Bitcoin (BTC), nunca se informaron a las autoridades como se requería. Cuando Block fue alertada de las infracciones, la empresa no corrigió sus métodos operativos, agregó el empleado.
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