- Las autoridades chinas descubren miles de millones en criptomonedas ilícitas a pesar de una prohibición nacional.
- Los bancos clandestinos y los exchanges ilegales florecen a medida que se tambalea la represión de las criptomonedas en China.
- Alrededor de USD 86 mil millones en criptomonedas fluyeron hacia China en los 12 meses hasta junio de 2023.
Los desarrollos recientes en China sugieren el uso continuo de criptomonedas a pesar de una prohibición existente por parte del gobierno. Múltiples redadas de la policía china descubrieron el uso de criptomonedas para transacciones ilícitas por un total de miles de millones de dólares.
Un informe de Bloomberg reveló que en mayo, la policía de China descubrió un banco clandestino vinculado a transferencias ilegales por valor de 13.800 millones de yuanes. Descubrieron una banda implicada en la conversión no autorizada de unos 2.000 millones de yuanes y múltiples intercambios de dinero ilegales que implicaban transacciones por valor de más de 1.000 millones de yuanes.
El resultado de estos descubrimientos sugiere una presencia significativa de comerciantes chinos que participan activamente en el mercado de criptomonedas. Además, la policía localizó a los sospechosos en los alrededores de Pekín, la provincia nororiental de Jilin y la ciudad de Chengdu, en el suroeste, lo que plantea la posibilidad de una práctica generalizada en todo el país.
Cabe destacar que han pasado dos años desde que las autoridades chinas impusieron una prohibición a las transacciones de criptomonedas dentro de las fronteras del país. El gobierno citó el lavado de dinero, la salida de divisas y el daño ambiental de la minería de Bitcoin que consume mucha energía como las razones detrás de su prohibición de las criptomonedas.
Sin embargo, existe la creencia de que los ciudadanos chinos todavía están involucrados con los activos digitales. Mientras que muchos lo utilizan como una inversión alternativa en medio de la caída de los precios de las propiedades, otros utilizan las criptomonedas como un canal para eludir los límites de transferencia al extranjero.
En un comunicado, Chengyi Ong, jefe de políticas de APAC en Chainalysis Inc., señaló que una cantidad significativa de actividad de criptomonedas permanece en China. Según Ong, esto puede ser el resultado de la falta de aplicación estricta de la prohibición. Sin embargo, reconoció que la naturaleza descentralizada y peer-to-peer de las actividades criptográficas podrían ser factores contribuyentes.
Según lo informado por Chainalysis, alrededor de USD 86 mil millones en criptomonedas fluyeron hacia China en los 12 meses hasta junio de 2023. La empresa de blockchain reconoció que el volumen era sustancial, a pesar de estar significativamente por debajo de los niveles anteriores a la prohibición.
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