- Binance está bajo investigación judicial por parte de Francia
- Las acusaciones consisten en lavado de dinero, fraude fiscal, tráfico de drogas y otras actividades delictivas
- No es la primera vez que el exchange de criptomonedas tiene problemas legales
Este mismo martes, las autoridades francesas iniciaron una investigación judicial sobre Binance. La investigación incluye acusaciones de lavado de dinero, fraude fiscal, tráfico de drogas y otras actividades delictivas.
La Jurisdicción Nacional contra el Crimen Organizado (JUNALCO), dijo que la investigación abarca el período de 2019 a 2024, involucrando actividades criminales que tuvieron lugar dentro de Francia y en toda la Unión Europea.
Parece que toda la operación comenzó debido a las quejas de los usuarios. Sus objeciones alegaban pérdidas financieras derivadas de información engañosa, acusando a la plataforma de operar sin obtener las autorizaciones regulatorias necesarias.
Binance aún no ha dicho nada al respecto.
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No es la primera vez que Binance está en aguas calientes
Esta no es la única vez que Binance se encuentra en aguas calientes. En los últimos años, el exchange se ha enfrentado a múltiples desafíos legales e investigaciones regulatorias en varias jurisdicciones.
En Estados Unidos, en marzo de 2023, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda contra Binance y su entonces CEO, Changpeng Zhao. La demanda alegaba evasión deliberada de las leyes estadounidenses y violaciones de las regulaciones de derivados. Acusó a Binance de no poner en marcha medidas adecuadas contra el blanqueo de capitales (AML) y de facilitar las transacciones para entidades como Hamás.
Luego, en noviembre de 2023, Binance se declaró culpable de conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario (BSA). Binance y Zhao admitieron fallas en AML, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones. La resolución incluyó una multa de USD 4.3 mil millones, marcando uno de los mayores acuerdos corporativos que involucran a una empresa de criptomonedas.
Hay más. En otras batallas legales, en noviembre del año pasado, FTX presentó una demanda contra Binance y su CEO, buscando recuperar casi USD 1.8 mil millones. El caso en curso se refiere a una transacción de 2021 en la que Binance vendió sus participaciones en FTX a la empresa, con acusaciones de transferencias fraudulentas.
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Binance también enfrentó acusaciones en la UE. Un ejemplo es en junio de 2023, cuando anunció su salida del mercado holandés tras no conseguir el registro necesario en el banco central holandés, De Nederlandsche Bank (DNB). En esta decisión influyó la multa de 3,3 millones de euros impuesta por el DNB a Binance en abril de 2022 por ofrecer servicios sin la debida autorización.
También ha habido varias otras investigaciones y acusaciones, y aún no hemos visto las ramificaciones de la más reciente, tanto para Binance como para el mundo de las criptomonedas.
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