- El Departamento de Justicia acusa a dos californianos de un fraude de NFT de USD 22 millones, lo que supone el mayor caso hasta la fecha.
- Los proyectos fraudulentos de NFT engañaron a los inversores con afirmaciones falsas, recaudando millones en estafas de criptomonedas.
- El Departamento de Justicia destaca su enfoque en la lucha contra el fraude de NFT y los delitos relacionados con las criptomonedas.
El Departamento de Justicia ha acusado a dos hombres de California de dirigir el mayor esquema de fraude de tokens no fungibles (NFT) procesado hasta la fecha. Gabriel Hay y Gavin Mayo presuntamente defraudaron a inversores por más de 22 millones de dólares. Esto fue a través de una serie de proyectos fraudulentos de activos digitales entre 2021 y 2024.
La acusación detalla cómo el dúo engañó a los inversores con afirmaciones falsas y abandonó sus proyectos después de obtener fondos sustanciales. Sus acciones ponen de manifiesto los riesgos de las nuevas tendencias de inversión. También muestran el compromiso del Departamento de Justicia para luchar contra el fraude relacionado con las criptomonedas.
Proyectos y afirmaciones engañosas
De mayo de 2021 a mayo de 2024, Hay y Mayo patrocinaron múltiples proyectos de NFT y criptomonedas. Los promocionaron a través de campañas de marketing engañosas. Dieron hojas de ruta falsas y beneficios exagerados para atraer inversores. Por ejemplo, su proyecto Vault of Gems afirmó falsamente ser el primer NFT vinculado a un activo tangible. A pesar de que recaudó millones, abandonaron el proyecto, dejando a los inversores sin nada.
Además, la acusación revela un patrón más amplio de mala conducta. La pareja presuntamente lanzó otros proyectos fraudulentos. Estos incluyen Faceless, Sinful Souls, Clout Coin y Dirty Dogs. A menudo ocultaban su participación identificando falsamente a otros como propietarios de proyectos. Esto hace que sea más difícil rastrear la rendición de cuentas.
Tácticas de intimidación para suprimir la exposición
Cuando un director del proyecto Faceless NFT reveló las actividades fraudulentas de Hay y Mayo, el dúo supuestamente tomó represalias. Iniciaron una campaña de hostigamiento contra el denunciante y su familia. Sus tácticas de intimidación incluían el envío de mensajes amenazantes para infundir miedo y angustia emocional. Tales acciones muestran hasta dónde llegaron para proteger sus operaciones fraudulentas.
Consecuencias jurídicas e implicaciones más amplias
Hay y Mayo enfrentan cargos graves, que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y acoso. Si son declarados culpables, cada uno podría enfrentar hasta 20 años de prisión por conspiración y fraude electrónico, y cinco años por acoso.
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Este caso pone de manifiesto los esfuerzos del Departamento de Justicia por abordar los delitos relacionados con las criptomonedas y los activos digitales. El Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (NCET) desempeñó un papel clave en la investigación de este caso. Su enfoque incluye intercambios de criptomonedas, servicios de mezcla y proveedores de infraestructura que permiten actividades ilegales.
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