- El departamento de impuestos de la India emitió avisos a las personas sobre los ingresos de criptomonedas no declarados para 2022-24.
- La mejora del intercambio de datos por parte de las bolsas permitió a los gobiernos realizar un seguimiento en tiempo real.
- Las autoridades incautaron 327.000 dólares de una red de fraude cibernético transfronterizo y realizaron un arresto.
El Departamento de Impuestos sobre la Renta de la India ha intensificado las acciones de aplicación contra los evasores de impuestos de criptomonedas. Emitieron avisos a miles de personas que no declararon los ingresos de activos digitales en sus declaraciones de impuestos para los años financieros 2022-23 y 2023-24. La represión utiliza mecanismos mejorados de intercambio de datos entre los exchanges de activos digitales y las autoridades gubernamentales, lo que permite el seguimiento de las transacciones en tiempo real y las referencias cruzadas.
Los funcionarios fiscales han identificado discrepancias entre las cifras informadas por los contribuyentes y los datos de transacciones reales obtenidos de las plataformas de activos digitales y las declaraciones de impuestos deducidos en la fuente (TDS). Estas inconsistencias han levantado banderas rojas sobre el subregistro sistemático o la no divulgación completa de los ingresos generados a través de las actividades de comercio de criptomonedas.
India endurece la aplicación de los impuestos sobre las criptomonedas mientras CBI arresta a un sospechoso de fraude
La Junta Central de Impuestos Directos ha expresado su preocupación por la posible evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos. Identificaron específicamente a un grupo de inversores de «alto riesgo» sospechosos de canalizar ingresos no gravados a activos digitales virtuales. Esta atención selectiva indica que las autoridades están centrando sus esfuerzos en los casos con mayor potencial de recuperación de ingresos de alto valor.
Se invitó a los contribuyentes afectados a rectificar sus declaraciones mediante el uso de procesos de declaración reformulados que brindan a las personas la capacidad de cambiar las declaraciones presentadas anteriormente dentro de los límites de tiempo establecidos. Los avisos instan al cumplimiento a través de la divulgación voluntaria en lugar de buscar medidas punitivas inmediatas, aunque las acciones de incautación indican graves consecuencias por la falta de cooperación.
Raj Kapoor, fundador y CEO de India Blockchain Alliance, caracterizó la aplicación como parte de una «arquitectura regulatoria amplia marcada por un rigor intransigente en el conocimiento del cliente / contra el lavado de dinero, la integración de inteligencia forense de blockchain y la institucionalización de obligaciones de divulgación ex ante».
En un movimiento relacionado, el CBI detuvo a Rahul Arora, un residente indio, presuntamente involucrado en una estafa cibernética transnacional dirigida a personas en Canadá y Estados Unidos. La agencia gubernamental también incautó criptomonedas por valor de USD 327,000. Según los informes, utilizó herramientas avanzadas para hacerse pasar por funcionarios del gobierno. Este incidente refleja el impulso más amplio de las autoridades indias para tomar medidas enérgicas contra la mala conducta financiera relacionada con las criptomonedas.
India mantiene el impuesto a las criptomonedas más alto del mundo
El régimen fiscal de la India sobre las criptomonedas es el más estricto del mundo, con un impuesto uniforme del 30% sobre todas las ganancias de las monedas virtuales, sin ningún alivio de compensación de pérdidas. Además del impuesto, se aplica un TDS del 1% a todas las transacciones que superen las 10.000 rupias (116 dólares).
Los estrictos impuestos han alejado el volumen de operaciones de las bolsas locales, con investigaciones que indican posibles pérdidas de USD 1.2 billones en volumen de operaciones. Los exchanges locales han buscado medidas de alivio de los reguladores, como reducir el TDS del 1% al 0.01%, permitir la compensación de pérdidas y las reglas de arrastre, y tratar los ingresos de los activos digitales de la misma manera que otros activos de capital. Las demandas han sido poco consideradas por el gobierno.
La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, reafirmó en marzo de 2024 que las criptomonedas no pueden utilizarse como moneda de curso legal en la India. Aun así, el gobierno no ha impuesto restricciones generales a la actividad de los activos digitales.
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