- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha iniciado una investigación sobre la financiación del terrorismo basada en criptomonedas
- La investigación se centra en transacciones transfronterizas sospechosas que involucran a Pakistán y la región de Cachemira
- Los principales exchanges, como Binance, están siendo examinados por su papel en la facilitación de las transferencias a billeteras privadas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha iniciado una investigación en profundidad sobre los movimientos de fondos de criptomonedas vinculados a actividades transfronterizas. La atención se centra en las transacciones sospechosas que involucran a fuentes con sede en Pakistán, particularmente en la volátil región de Jammu y Cachemira.
Las autoridades están cada vez más alarmadas por la posibilidad de que las herramientas financieras descentralizadas se utilicen para canalizar fondos a grupos extremistas, lo que podría socavar la seguridad nacional.
El foco de la investigación: Binance y las billeteras no reguladas
La investigación se centra específicamente en el papel de los principales exchanges de criptomonedas en estos flujos de fondos.
Ahora, las billeteras bajo investigación operan fuera de la supervisión de los exchanges autorizados, lo que las hace ideales para transacciones ilícitas.
WazirX libra una batalla legal por separado en Singapur
Mientras se desarrolla la investigación de la UIF india, el exchange de criptomonedas WazirX, fundado en la India, se enfrenta a su propia batalla legal completamente separada en un tribunal de Singapur.
Ese caso, que tiene una audiencia crucial programada para el 15 de julio, se centra en una disputa con los usuarios sobre la propiedad de los criptoactivos en su plataforma y no parece estar relacionado con la investigación de financiación del terrorismo en la India.
Transferencias de criptomonedas vinculadas a actividades extremistas
Según se informa, la investigación de la UIF en la India está sondeando las direcciones de billeteras que supuestamente están vinculadas a entidades con sede en Siria y que fueron financiadas con tokens TRX originarios de la India.
Estas revelaciones se derivan de una declaración jurada de 72 páginas que ha desencadenado revisiones de cumplimiento adicionales para las plataformas que operan en la región.
Las recientes redadas en Jammu y Cachemira también descubrieron pruebas de que Bitcoin había sido utilizado por manipuladores en Pakistán para financiar actividades militantes. Este desarrollo pone de manifiesto cómo las criptomonedas, a pesar de sus usos legítimos, también están siendo explotadas con fines ilegales.
Los divergentes panoramas de las criptomonedas en India y Pakistán
El gobierno de la India está revisando su marco de criptomonedas para alinearlo con los estándares internacionales. Mientras tanto, el Banco de la Reserva sigue siendo cauteloso y advierte sobre los riesgos sistémicos. A pesar de esto, el volumen de comercio de criptomonedas de la India alcanzó los USD 1.9 mil millones a fines de 2024, lo que refleja la rápida adopción.
Pakistán, con un estimado de 15 a 20 millones de usuarios de criptomonedas, se encuentra entre los principales adoptantes globales. Este año estableció el Consejo de Criptomonedas de Pakistán y PVARA para regular el sector.
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