- El nuevo proyecto de ley del impuesto sobre la renta permite a las autoridades acceder a datos digitales en investigaciones financieras.
- WhatsApp y los análisis forenses de criptomonedas ayudan a descubrir ₹ 90 millones de rupias en criptoactivos ilícitos.
- Herramientas digitales como Google Maps e Instagram ayudan a exponer a los sindicatos de delitos financieros.
Un nuevo proyecto de ley del impuesto sobre la renta presentado por la ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, propone amplios poderes para que las autoridades fiscales accedan a la vida digital de los ciudadanos, incluidos los correos electrónicos, las comunicaciones en las redes sociales y las cuentas financieras. Un enfoque declarado de este alcance ampliado es el seguimiento de las transacciones de criptomonedas para combatir la mala conducta financiera.
Un nuevo proyecto de ley amplía el alcance de la autoridad tributaria al espacio digital
La actual Ley del Impuesto sobre la Renta de la India de 1961 permite principalmente la inspección de registros físicos como libros de contabilidad y libros de contabilidad. La ley vigente dejaba ambigüedad en torno al acceso a registros digitales, como mensajes cifrados o transacciones en línea, lo que a veces creaba obstáculos en las investigaciones cuando faltaba cooperación.
El nuevo proyecto de ley autoriza explícitamente la recopilación de pruebas digitales, lo que faculta legalmente a los investigadores para eludir potencialmente el cifrado y acceder a los rastros de datos en línea en casos de mala conducta financiera.
Transacciones de criptomonedas: un objetivo principal para los nuevos poderes de vigilancia
Un impulso clave para el proyecto de ley parece ser el seguimiento de las transacciones de criptomonedas, que las autoridades a menudo encuentran difíciles de monitorear debido a las características de anonimato percibidas. El ministro Sitharaman destacó casos anteriores en los que el análisis forense digital supuestamente descubrió actividades financieras relacionadas con las criptomonedas.
En un caso citado, se habrían rastreado 90 millones de rupias (aproximadamente 11 millones de dólares) en criptoactivos, en parte mediante el uso de chats de WhatsApp para vincular a las personas con transacciones ilícitas. El proyecto de ley tiene como objetivo equipar formalmente a las autoridades para investigar y enjuiciar los delitos financieros relacionados con las criptomonedas de manera más efectiva, incluso cuando se enfrentan a desafíos de cifrado.
Las herramientas forenses digitales amplían el alcance de la investigación
Sitharaman también señaló cómo las plataformas y herramientas digitales como WhatsApp, Google Maps e Instagram han ayudado anteriormente a descubrir redes de delitos financieros más amplias.
Esto ilustra las capacidades forenses digitales existentes que el gobierno indio ahora busca codificar legalmente y dirigir deliberadamente hacia áreas como las transacciones de criptomonedas y las comunicaciones de los usuarios.
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