- La CBI detiene a sospechosos vinculados al tráfico transfronterizo hacia complejos fraudulentos de Myanmar.
- Las víctimas son atraídas con trabajos falsos y luego forzadas a participar en esquemas de fraude en criptomonedas y en línea.
- Interpol señala la red como una amenaza global con vínculos en 60+ países.
La Oficina Central de Investigación (CBI) de India arrestó a un sospechoso radicado en Mumbai acusado de dirigir una red de tráfico transfronteriza que obligaba a las víctimas a participar en operaciones de estafa con criptomonedas y en línea en Myanmar. Las autoridades afirman que se usaron ofertas de trabajo falsas para atraer a personas antes de dirigirlas a complejos fraudulentos.
Trabajos falsos usados para empujar a víctimas a estafas de criptomonedas
Según la Oficina Central de Investigación, Ramakrishnan actuó como un facilitador clave en el traslado de víctimas de Delhi a Bangkok bajo el pretexto de un empleo legítimo. Desde allí, las personas fueron trasladadas de forma encubierta a complejos en Myanmar, especialmente en la zona del Parque KK de Myawaddy.
Dentro de estas instalaciones, las víctimas supuestamente fueron obligadas a llevar a cabo operaciones de fraude cibernético, incluyendo estafas románticas, esquemas de «arresto digital» y fraudes de inversión relacionados con criptomonedas.
Los testimonios recogidos por los investigadores describen condiciones que implican detención ilegal, movimientos restringidos y abusos físicos y psicológicos.
Testimonio de víctimas y vínculos internacionales
El arresto se dio tras la inteligencia proporcionada por un ciudadano indio que previamente había escapado de uno de los complejos y fue repatriado el año pasado. La CBI afirmó que las entrevistas con múltiples víctimas ayudaron a establecer la estructura operativa de la red de trata e identificar a las personas clave implicadas.
Las agencias de seguridad de todo el mundo también han señalado estos compuestos fraudulentos como una amenaza creciente. Interpol ha categorizado estas operaciones como parte de una red criminal transnacional que afecta a víctimas en más de 60 países.
Las autoridades estadounidenses han congelado anteriormente más de 580 millones de dólares en activos criptográficos vinculados a esquemas de fraude similares, mientras que un organizador vinculado a estafas de «carnicería de cerdos» ha recibido una condena de 20 años de prisión.
La CBI afirmó que las investigaciones continúan para identificar a más sospechosos, incluidos extranjeros vinculados a la red.
Investigaciones paralelas de la Agencia Nacional de Investigación han descubierto casos relacionados de trata en varios estados indios, incluyendo Delhi, Maharashtra y Uttar Pradesh, con vínculos que se extienden a países como Emiratos Árabes Unidos, Camboya, Vietnam y Laos.
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