- Israel incauta billeteras de criptomonedas vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán.
- NBCTF publica una lista de 187 direcciones que reciben $ 1.5 mil millones en USDT.
- Tether congela USD 1.5 millones y la firma de análisis Elliptic agrega billeteras marcadas a su sistema.
El Ministerio de Defensa de Israel se ha movido para incautar 187 billeteras de criptomonedas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), intensificando los esfuerzos para cortar lo que las autoridades describen como redes de financiamiento del terrorismo que operan a través de monedas estables.
La orden, emitida en virtud de la Ley Antiterrorista del país, es una de las acciones más amplias tomadas por Israel contra los activos digitales vinculados a Irán.
Orden de incautación administrativa bloquea $1.5 mil millones en billeteras
La directiva, publicada como Orden de Incautación Administrativa 43/25, se emitió en virtud de la sección 56 (b) de la Ley Antiterrorista. Los funcionarios dijeron que las billeteras fueron identificadas como propiedad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) o como activos utilizados para apoyar la actividad terrorista.
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La orden bloquea tanto los saldos actuales como los depósitos futuros. Las empresas y las personas que interactúan con las direcciones marcadas deben informarlas a las autoridades israelíes. La orden sigue siendo válida por dos años a menos que sea revocada, y las objeciones se pueden presentar ante el NBCTF dentro de los dos meses.
Las direcciones recibieron colectivamente USD 1.5 mil millones en la stablecoin USDT de Tether. Las autoridades señalaron que no todos los fondos pueden vincularse directamente al IRGC, ya que algunas billeteras pueden pertenecer a proveedores de servicios criptográficos que agrupan activos en nombre de muchos clientes.
Tether y Elliptic intervienen
El emisor de stablecoin Tether confirmó que congeló 39 de las billeteras listadas el 13 de septiembre, bloqueando aproximadamente USD 1.5 millones en activos. La compañía dijo que esas billeteras ahora no pueden enviar ni recibir transacciones en USDT.
La firma de análisis de blockchain Elliptic también anunció que ha integrado las 187 direcciones en sus sistemas de monitoreo, brindando a las instituciones la capacidad de detectar y prevenir la exposición a los flujos vinculados al IRGC.
Acciones de EE. UU. y el mundo contra la actividad criptográfica del IRGC
La última orden sigue a una serie de medidas internacionales dirigidas a los activos digitales vinculados al IRGC. El 12 de septiembre, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la incautación de USD 584,741 en USDT del ciudadano iraní Mohammad Abedini. Las autoridades alegan que Abedini suministró sistemas de navegación para el programa de drones del IRGC.
En diciembre de 2024, el Tesoro de EE. UU. sancionó las direcciones que habían recibido USD 332 millones en USDT vinculadas a Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Fue acusado de canalizar millones de dólares a los hutíes de Yemen con el respaldo de la Fuerza Quds del IRGC.
En junio de 2025, un grupo proisraelí robó más de 90 millones de dólares del exchange de criptomonedas iraní Nobitex. Los investigadores de blockchain vincularon a Nobitex con el IRGC, citando su uso por parte de agentes sancionados acusados de ransomware y ataques a infraestructura crítica.
Según Elliptic, la transparencia de las redes blockchain permite rastrear flujos financieros ilícitos. La firma señaló que la colaboración entre los reguladores y las empresas privadas es esencial para evitar que los grupos sancionados accedan a los mercados financieros globales.
Al comentar sobre la incautación, Amir Rashidi, quien lidera los derechos digitales y la seguridad en la organización sin fines de lucro Miaan Group, centrada en Irán, dijo que Israel podría haber obtenido acceso a detalles sobre las billeteras al violar los sistemas iraníes. Señaló que durante mucho tiempo ha existido la especulación sobre el hecho de que el IRGC recurra a las criptomonedas como una forma de eludir las sanciones internacionales.
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