- Las entradas ilícitas de criptomonedas alcanzaron los 154.000 millones de dólares en 2025, ya que las entidades autorizadas impulsan la mayor parte de la actividad.
- Los reguladores amplían las sanciones coordinadas dirigidas contra redes e infraestructuras cripto.
- Irán, Rusia y Corea del Norte escalan el uso de criptomonedas para comercio, financiación y actividad cibernética.
La criptomoneda está siendo cada vez más utilizada por los estados sancionados para facilitar el comercio transfronterizo, financiar redes de proxy y mover fondos fuera de los sistemas financieros tradicionales, según datos recientes que examinan la actividad blockchain vinculada a entidades sancionadas.
Solo en 2025, las direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron alrededor de 154.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 162% respecto al año anterior. Gran parte de este crecimiento se atribuyó a entidades autorizadas, que representaron 104.000 millones de dólares en valor recibido, un aumento interanual del 694%.
La aplicación de sanciones se amplía a través de las redes cripto
Los reguladores de Estados Unidos, Europa y Reino Unido intensificaron las acciones conjuntas de aplicación en 2025 dirigidas contra la actividad de criptomonedas vinculada a la evasión de sanciones y a la financiación ilícita.
Agencias, incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC), la Unión Europea y la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido, ampliaron las designaciones de sanciones contra infraestructuras cripto vinculadas a grupos de ransomware, redes estatales y servicios utilizados para eludir restricciones.
La Unión Europea también introdujo medidas dirigidas a proveedores rusos de criptomonedas y a la stablecoin respaldada por rublos A7A5. El token procesó alrededor de 93.300 millones de dólares en transacciones en 10 meses, ilustrando cómo se están utilizando activos digitales para liquidar transacciones transfronterizas fuera de los canales bancarios convencionales.
Los debates legales en torno a la tecnología descentralizada también influyeron en las acciones de aplicación. En marzo de 2025, OFAC eliminó la mezcla descentralizada Tornado Cash de su lista de Nacionales Especialmente Designados tras una resolución judicial que determinara que los contratos inteligentes autónomos no podían considerarse propiedad sancionable.
La actividad cripto de los estados-nación alcanza miles de millones
Varios estados sancionados ampliaron significativamente sus operaciones de criptomonedas en 2025. Se informa que actores vinculados a Corea del Norte robaron más de 2.000 millones de dólares en criptomonedas durante el año, mientras continuaban con operaciones cibernéticas y esquemas globales de trabajadores informáticos para generar ingresos.
Irán también aumentó el uso de redes blockchain en actividades financieras vinculadas a los Estados. Las direcciones asociadas a redes vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica representaron más de la mitad del valor recibido por entidades iraníes en el cuarto trimestre de 2025. Esas direcciones se vendieron más de 3.000 millones de dólares durante el año para apoyar redes de milicias, transacciones relacionadas con el petróleo y la adquisición de equipos.
Mientras tanto, Rusia adoptó sistemas de liquidación basados en blockchain para el comercio internacional. La actividad en torno al token A7A5 respaldado por rublo sugiere que se utilizaba principalmente durante el horario laboral de los días laborables, lo que indica su uso como capa de liquidación para transacciones transfronterizas.
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