- Las entradas ilícitas de criptomonedas aumentaron a 158.000 millones de dólares en 2025, revirtiendo años de declive.
- Los hackeos de criptomonedas robaron 2.870 millones de dólares, impulsados por menos ataques pero mucho mayores a nivel global.
- Las estafas siguieron siendo generalizadas, enviando alrededor de 35.000 millones de dólares a monederos vinculados al fraude en todo el mundo en 2025.
Las carteras ilícitas de criptomonedas recibieron un valor entrante estimado de 158.000 millones de dólares durante 2025. Según el último informe de TRM, supone un salto notable respecto a los 64.500 millones de dólares de 2024 y el nivel más alto visto en cinco años. Antes de 2025, la tendencia había sido a la baja, con el valor ilícito entrante que pasó de 85.900 millones de dólares en 2021 a 75.400 millones en 2022, luego 73.300 millones en 2023, antes de alcanzar un mínimo de 64.500 millones en 2024. El aumento en 2025 revirtió este descenso de varios años.
Los ataques a cripto se volvieron más dañinos en 2025, aunque el número de incidentes no aumentó mucho. Se robaron unos 2.870 millones de dólares en casi 150 hackeos, pero la mayor parte de las pérdidas provinieron de unos pocos ataques muy grandes. El hackeo de Bybit solo en febrero representó alrededor de 1.460 millones de dólares, casi la mitad de las pérdidas totales del año.
Las estafas de criptomonedas también siguieron siendo un problema importante, con alrededor de 35.000 millones de dólares enviados a monederos vinculados al fraude en 2025. Las estafas de inversión siguieron dominando, especialmente los esquemas de larga duración que combinan romance, trading falso y tácticas de adelanto de comisiones.
¿Por qué el auge — más de una razón?
El aumento en 2025 refleja la actuación conjunta de varias fuerzas:
- Nuevas designaciones de sanciones y la incorporación de grandes entidades sancionadas a las listas.
- Mayor uso de cripto por parte de actores vinculados a los Estados.
- Mejores herramientas de detección (por ejemplo, la Red de Beacon de TRM) que ahora pueden vincular transacciones previamente no atribuidas a actores ilícitos y alertar los intercambios en tiempo real.
La cuota de actividad ilícita en realidad disminuyó
La cuota de actividad ilícita de todo el volumen on-chain disminuyó ligeramente: del 1,3% en 2024 al 1,2% en 2025 (y muy por debajo del máximo de 2023 del 2,4%). Medidos frente a los importes entrantes de empresas cripto licenciadas (VASP), los ingresos ilícitos fueron del 2,7% en 2025 frente al 2,9% en 2024 y el 6,0% en 2023. En resumen, los actores ilícitos generaron más valor en 2025, pero se quedaron con una porción menor del mercado en crecimiento total.
Los movimientos geopolíticos en cadena
2025 mostró un cambio: las criptomonedas se utilizan cada vez más como parte de actividades financieras estatales o alineadas con el Estado, no solo como herramienta de último recurso. Ejemplos:
- Venezuela: las criptomonedas solían soportar pagos y remesas bajo fuertes sanciones.
- China: crecimiento de servicios financieros ilícitos vinculados a criptomonedas (redes de depósito en garantía, corredores clandestinos)—La estimación de TRM aumentó de unos 123 millones de USD (2020) a más de 103.000 millones de USD (2025) para ciertos flujos de servicios en chino.
A medida que la adopción sigue profundizándose, la actividad ilícita se integra cada vez más en un ecosistema más amplio y maduro. Las criptomonedas ya no son una novedad, ni para los actores amenazantes ni para las instituciones e individuos responsables de combatirlas, concluyó el informe.
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