- El fundador de Binance, CZ, se ha presentado en una prisión federal en California para comenzar una sentencia de cuatro meses.
- La sentencia de CZ es parte de un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses con respecto a los cargos de AML.
- El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, cumple una condena de 25 años por fraude.
Changpeng Zhao (CZ), el multimillonario fundador de Binance, ha comenzado una condena de cuatro meses de prisión en una instalación federal de baja seguridad en Lompoc, California. Latham & Watkins, el equipo de defensa de Zhao, confirmó que el ex ejecutivo de criptomonedas ahora está bajo custodia.
En abril, Zhao fue sentenciado después de declararse culpable de cargos relacionados con permitir el lavado de dinero a través de su exchange de criptomonedas, Binance.
La sentencia es menor que los tres años que los fiscales federales solicitaron inicialmente. La defensa de Zhao había solicitado cinco meses de libertad condicional, mientras que las pautas de sentencia sugerían de 12 a 18 meses de prisión.
Antes de que el juez federal de distrito Richard Jones dictara la sentencia, Zhao expresó su remordimiento. «Lo siento», afirmó, reconociendo su fracaso en la implementación de medidas adecuadas contra el lavado de dinero en Binance. «Creo que el primer paso para asumir la responsabilidad es reconocer plenamente los errores», agregó Zhao.
En noviembre de 2023, Zhao llegó a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de EE. UU., concluyendo una investigación de varios años sobre Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones. Como parte del acuerdo, Zhao renunció como director ejecutivo de la compañía.
Los delitos de Zhao incluyeron la omisión deliberada de un programa AML efectivo, como lo exige la Ley de Secreto Bancario, y permitir que Binance facilite transacciones que involucren fondos ilícitos, incluidas las transacciones entre residentes de EE. UU. e individuos en jurisdicciones sancionadas.
Como resultado de las acciones de Zhao, Estados Unidos ha impuesto 4.300 millones de dólares en multas y decomiso contra Binance, y Zhao ha acordado pagar 50 millones de dólares personalmente. En particular, el encarcelamiento de Zhao coincide con los continuos desafíos de la industria de las criptomonedas de otro caso penal destacado.
Sam Bankman-Fried, el fundador del exchange FTX en bancarrota, cumple actualmente una condena de 25 años por su papel en una conspiración de fraude que provocó el colapso de FTX y su fondo de cobertura afiliado, Alameda Research. A diferencia de Zhao, Bankman-Fried no llegó a un acuerdo de culpabilidad, y su condena siguió a la cooperación de otros ejecutivos de su empresa con los fiscales.
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