- La CBI ha arrestado a Ayush Varshney en relación con el esquema Ponzi GainBitcoin.
- Varshney es cofundador de Darwing Labs Private Limited.
- Darwin Labs desarrolló y desplegó la infraestructura central para GainBitcoin.
Ayush Varshney, cofundador y director técnico de Darwin Labs Private Limited, está arrestado en India por la Oficina Central de Investigación (CBI). Se sospecha que Varshney ha tenido un papel en el infame caso de fraude de criptomonedas GainBitcoin, que supuestamente fue planteado hace unos años por Variabletech Pte. Limitado.
La implicación de Varshney con GainBitcoin
El esquema animaba a los inversores a participar en una empresa fraudulenta de criptomonedas bajo la promesa de altos rendimientos, tras lo cual los organizadores malversaron la inversión. Según los informes, la investigación de la CBI se realiza en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo del 13 de diciembre de 2023, que involucra First Information Reports registrados en toda la India y está relacionada con acusaciones similares relacionadas con el esquema Ponzi GainBitcoin.
Mientras tanto, el CBI se centró en Darwin Labs Private Limited, centrándose en sus fundadores, entre ellos Ayush Varshney, Sahil Baghla y Nikunj Jain, director de capital y fundador de la empresa en Vaomi AI. Se alega que los fundadores de Darwin Labs desempeñaron papeles significativos en el diseño, desarrollo y despliegue del token cripto asociado, MCAP, y del correspondiente contrato inteligente ERC-20.
Un comunicado de la CBI señaló que Darwin Labs Private Limited fue fundamental en el desarrollo de toda la infraestructura tecnológica del esquema fraudulento. Algunos productos citados por la agencia incluyen la plataforma de pools de minería de Bitcoin GBMiners.com, Bitcoin Payment Gateway, la cartera Bitcoin de Coin Bank y el sitio web Gain Bitcoin orientado al inversor.
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Arrestado tras años de fuga
Cabe destacar que Varshney fue acusado de fuga, y se emitió una Circular de Vigilancia en su contra. Finalmente fue interceptado por las autoridades de inmigración indias en Mumbai el 9 de marzo mientras intentaba salir del país. Los agentes de inmigración detuvieron al sospechoso durante unas 24 horas antes de entregarlo a la CBI para una investigación más profunda.
Según los informes, las agencias de aplicación descubrieron que Amit Bhardwaj, un licenciado en ingeniería informática de Maharashtra y ya fallecido, junto con sus asociados, presuntamente lanzaron la plataforma online GainBitcoin en 2015. El esquema prometía a los inversores un 10% de rentabilidad mensual sobre las inversiones en Bitcoin durante 18 meses.
GainBitcoin operó durante un tiempo, realizando pagos mensuales iniciales a los inversores antes de realizar pagos retrasados. Posteriormente, los operadores lanzaron el token MCAP, que proyectaron como un potente activo cripto.
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