- La ED de India registró 21 instalaciones en Karnataka, Maharashtra y Delhi el 18 de diciembre.
- La investigación apunta a 4th Bloc Consultants por operaciones falsas de plataformas cripto.
- Network opera desde 2015 utilizando una estructura MLM con incentivos de bonificación por recomendación.
La Dirección de Cumplimiento (ED) de India llevó a cabo operaciones de registro en 21 locales de Karnataka, Maharashtra y Delhi el 18 de diciembre, dirigiéndose a una red de fraude en inversiones en criptomonedas. Las redadas ocurrieron bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero de 2002, disposiciones en un caso registrado contra 4th Bloc Consultants y personas asociadas.
La agencia registró las viviendas y oficinas de los acusados y sus asociados. La acción siguió a una investigación preliminar basada en una denuncia y en información compartida por la Policía Estatal de Karnataka que alegaba fraude financiero organizado a través de plataformas de inversión basadas en criptomonedas.
Acusado de atacar a inversores nacionales e internacionales
Los acusados supuestamente atacaron a ciudadanos indios junto con extranjeros, recaudando fondos bajo el pretexto de inversiones en criptomonedas de alto rendimiento. Durante las búsquedas, ED descubrió métodos operativos detallados empleados por la red.
Los acusados construyeron plataformas falsas de inversión en criptomonedas diseñadas para replicar sitios web legítimos mientras anuncian rendimientos excesivos. Estas plataformas se dirigieron a inversores en India e internacionalmente prometiendo beneficios rápidos. Los operadores utilizaron de forma indebido fotografías de expertos y figuras públicas consolidadas en criptomonedas sin autorización.
La red ofrecía rendimientos limitados a los primeros participantes para establecer credibilidad y atraer a inversores adicionales, siguiendo una estructura de marketing multinivel. Los acusados ofrecían bonificaciones por recomendación y utilizaban extensamente plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram, para campañas promocionales.
Network estableció numerosas formas de recaudar fondos
Supuestamente, la red estableció múltiples monederos cripto, cuentas bancarias extranjeras y empresas pantalla para cobrar ingresos ilícitos. Los fondos se dirigían a India a través de canales hawala, entradas de alojamiento y transferencias de criptomonedas entre particulares.
Los ingresos financiaron la creación de activos en India y en el extranjero. El ED afirmó que el acusado ha utilizado este modelo operativo desde 2015. Los ingresos ilícitos generados en criptomonedas se usaron directamente en transacciones cripto o se convirtieron en efectivo y depósitos bancarios mediante transferencias P2P a través de diversas plataformas criptográficas.
Los ingresos financiaron la adquisición de bienes muebles e inmuebles tanto a nivel nacional como internacional. Varias de estas propiedades fueron identificadas durante operaciones de registro. Los investigadores también localizaron direcciones de monederos cripto supuestamente controladas por los acusados para recibir y blanquear fondos criminales.
La investigación reveló que la mayoría de los acusados mantenían cuentas bancarias extranjeras no reveladas y entidades extranjeras para facilitar actividades de blanqueo de capitales. Las redadas coordinadas forman parte de una investigación en curso sobre las operaciones de la red de fraude que abarca casi una década en múltiples jurisdicciones.
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