- Binance-linked Nest Services evaded ₹722.43 crore, leading India’s GST violations list.
- Las autoridades indias recuperaron 122,29 millones de rupias de las empresas de criptomonedas, excluyendo la evasión vinculada a Binance.
- 17 plataformas de criptomonedas investigadas por evasión fiscal; Las entidades de Binance contribuyeron con el 88% del total.
The Indian Finance Ministry says some cryptocurrency exchanges in the country are dodging taxes. Nest Services Ltd, reportedly linked to the Binance Group, is the biggest offender, sources say.
La empresa no pagó 722,43 millones de rupias (unos 85 millones de dólares) en concepto de impuesto sobre bienes y servicios (GST). Esto muestra el escrutinio de las plataformas de criptomonedas en la India debido a las preocupaciones sobre el cumplimiento fiscal.
Binance Group es el mayor evasor de impuestos
El gobierno indio se está asegurando de que los exchanges de criptomonedas cumplan con las leyes fiscales. Según divulgaciones recientes, las entidades relacionadas con Binance encabezaron la lista de evasores fiscales, contribuyendo significativamente a una evasión total del GST de ₹ 824.14 millones de rupias (USD 96 millones). Nest Services Ltd, con sede en Seychelles, representó casi el 88% de esta cantidad.
Esto se produce después de que la Dirección General de Inteligencia del GST (DGGI) en Ahmedabad emitiera un aviso a la empresa en agosto. Las investigaciones mostraron que las tarifas de transacción de las operaciones de Binance iban a cuentas administradas por Nest Services. Sin embargo, no se han realizado recuperaciones de Nest Services.
WazirX y otros exchanges
Si bien las empresas vinculadas a Binance dominan la tabla de evasión fiscal, otros exchanges como WazirX también se han enfrentado a sanciones.
WazirX, operada por Zanmai Labs Pvt. Ltd., evadió 40,51 millones de rupias (5 millones de dólares) en GST. La plataforma se ha enfrentado a desafíos adicionales, incluido un hackeo en julio que resultó en una pérdida de fondos por valor de USD 235 millones.
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El Ministerio de Finanzas de la India confirmó que 47 proveedores de servicios de activos digitales virtuales están registrados en la Unidad de Inteligencia Financiera, y 17 de ellos están investigados por violaciones del GST. Se ha logrado una recuperación total de ₹122,29 millones de rupias (USD 14,2 millones), incluidos intereses y multas, de estas entidades.
Medidas del Gobierno para frenar la evasión
Para frenar la evasión fiscal, las entidades extranjeras que prestan servicios en la India deben cumplir con los requisitos del GST y registrarse en el marco. En consecuencia, Binance ha tomado medidas para abordar sus problemas de cumplimiento, incluido el registro en la Unidad de Inteligencia Financiera y el pago de una multa de USD 2.25 millones. Además, Binance ha designado a un representante para coordinarse con las autoridades indias y ayudar a tomar medidas enérgicas contra las actividades fraudulentas.
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