- El inusual comercio de criptomonedas hace que USD 49,000 se conviertan en USD 2 millones, lo que genera sospechas de uso de información privilegiada.
- El comerciante utiliza nuevas billeteras y evita vender tokens TORI, lo que plantea preguntas sobre la ocultación de identidad.
- Se instó a las autoridades a investigar las direcciones de las billeteras para rastrear los fondos y descubrir posibles motivos de uso de información privilegiada.
Un análisis reciente realizado por la empresa de blockchain Lookonchain ha sacado a la luz un comercio sospechoso de criptomonedas, lo que ha provocado preocupaciones sobre un posible uso de información privilegiada. La operación, que se produjo en un período de apenas cinco horas, vio a un individuo transformar una inversión inicial de $ 49,000 en $ 2 millones.
Inicialmente, el trader retiró USD 49,000 en criptomonedas Solana (SOL) de la plataforma de intercambio Binance. Posteriormente, la totalidad del SOL se utilizó para adquirir 261,4 millones de tokens de otra criptomoneda, Torium (TORI).
Esta operación se realizó con dos direcciones de billetera distintas e inéditas:
Sorprendentemente, lo que distingue a esta operación de la actividad del mercado convencional es la ausencia de cualquier venta posterior de los tokens TORI. En cambio, los tokens se distribuyeron en múltiples billeteras sin ser liquidados. Este comportamiento, junto con la utilización de nuevas direcciones de billetera, ha arrojado sospechas sobre las intenciones del comerciante.
El aumento sustancial en el valor de TORI después de la operación podría atribuirse a la dinámica del mercado de criptomonedas en lugar de a la actividad ilícita. No obstante, la naturaleza notoria de la transacción exige un mayor escrutinio.
Se insta a las autoridades reguladoras y a los organismos de investigación a que lleven a cabo un examen exhaustivo de las direcciones de billetera proporcionadas para rastrear el flujo de fondos y determinar la identidad de las partes involucradas. Dicha investigación promete dilucidar los motivos detrás del comercio y determinar si se produjo alguna irregularidad.
El token TORI actualmente se encuentra en $0.008306 , un 6.76% menos en las últimas 24 horas. Mientras que, el token SOL basado en Solana descansa en 135,94 dólares , con una caída del 5% en el último día.
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