- Los investigadores moldavos descubrieron un esquema cripto vinculado a las elecciones parlamentarias de 2025.
- Más de 107 millones de dólares en USDT se trasladaron a través de una cartera cripto anónima.
- Fondos supuestamente usados para sobornos electores, mítines y promoción política.
Las autoridades de Moldavia han descubierto una compleja operación de interferencia electoral que implica transferencias de criptomonedas, monederos anónimos y redes financieras internacionales.
Según el director del Centro Nacional Anticorrupción (CNA), los investigadores abrieron 20 casos penales relacionados con la corrupción electoral en 2025, con el objetivo de más de 200 personas sospechosas de participar en actividades ilegales vinculadas a campañas políticas.
Durante las investigaciones, las autoridades documentaron transferencias financieras ilegales por un total de aproximadamente 20 millones de lei moldavos, mientras que las acciones policiales y registros llevaron a la incautación de más de 22 millones de lei.
En su intervención ante el parlamento, el director de la CNA, Alexandr Pinzari, reveló que uno de los casos más preocupantes implicaba el uso de criptomonedas para financiar en secreto actividades políticas durante las elecciones parlamentarias de 2025.
Las criptomonedas solían mover fondos a través de fronteras
Los investigadores dijeron que la operación fue organizada por un individuo con múltiples nacionalidades que coordinó el esquema de financiación desde fuera de Moldavia.
Según Pinzari, el organizador aprobó presupuestos y transfirió activos digitales a asociados de confianza, que luego desviaron los fondos a través de intermediarios dentro de Moldavia.
«Estos activos fueron transferidos a un intermediario en Moldavia, donde se convirtieron en efectivo y se distribuyeron a activistas y terceros con intereses políticos», explicó Pinzari.
Los fondos supuestamente se utilizaron para promover a ciertos candidatos políticos, movilizar a participantes en protestas y sobornar a votantes, según los investigadores.
Identificados 107 millones de dólares en transacciones cripto
Las autoridades dijeron que el rastro financiero les llevó a una cartera cripto no custodial, comúnmente conocida como cartera anónima.
Entre 2023 y 2025, más de 107 millones de dólares en USDT pasaron por la cartera. Solo en 2025, los investigadores identificaron más de 43 millones de dólares en transacciones.
Las autoridades también descubrieron que la cripto se originaba en dos exchanges centralizados situados en Rusia y Kirguistán.
Según Pinzari, el grupo creó inicialmente su propio token digital, que posteriormente se convirtió en Tether para aumentar la liquidez y facilitar la integración de fondos en el sistema financiero de Moldavia.
Red Global Detrás de las Transferencias
Las autoridades afirman que la investigación reveló una red financiera internacional. Las carteras vinculadas a la operación recibieron financiación de cuentas vinculadas a particulares en Turquía, Israel, Kirguistán, Rusia, Azerbaiyán y Moldavia, lo que indica coordinación transfronteriza.
Pinzari advirtió que la corrupción electoral se está volviendo cada vez más sofisticada a medida que los grupos criminales adoptan tecnologías financieras modernas.
«Los delitos en el campo electoral muestran un alto nivel de sofisticación y adaptación a los sistemas financieros modernos», afirmó.
La agencia anticorrupción añadió que continuará trabajando con socios internacionales para rastrear los flujos de activos digitales y evitar que las criptomonedas se utilicen para manipular procesos democráticos.
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