- La SEC, Binance y Zhao presentan conjuntamente una demanda para desestimar la demanda de la agencia de junio de 2023 “con perjuicio”.
- El despido sigue al acuerdo de USD 4.3 mil millones del DOJ de Binance/Zhao y refleja una nueva postura de política de criptomonedas.
- La SEC cita los desarrollos del Grupo de Trabajo de Criptomonedas y la “discreción” para poner fin al caso Binance/CZ.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ha solicitado la desestimación de su demanda de alto perfil contra el exchange global de criptomonedas Binance y su cofundador Changpeng “CZ” Zhao, lo que indica un giro potencialmente significativo en la era de la aplicación de las criptomonedas de la agencia.
En una moción conjunta presentada el 29 de mayo en un tribunal federal de Washington, D.C., la SEC, junto con Binance y Zhao, pidió formalmente que el caso, iniciado inicialmente en junio de 2023, se terminara “con perjuicio”, una estipulación legal que impediría que se volviera a presentar la misma demanda.
Antecedentes de la acción de la SEC
La demanda de la SEC acusó originalmente a Binance, a su brazo estadounidense BAM Trading y a Zhao de múltiples violaciones de la ley de valores. Estas acusaciones incluían el uso indebido de los activos de los clientes y el suministro de información engañosa a los inversores.
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La progresión de este notable caso experimentó una pausa a principios de este año, en febrero, y nuevamente en abril, ya que el Grupo de Trabajo de Criptomonedas recientemente establecido por la SEC reevaluó sus estrategias de aplicación en curso.
Los desarrollos del grupo de trabajo influyen en el despido
Según la reciente presentación judicial, los desarrollos dentro de este Grupo de Trabajo de Criptomonedas “podrían afectar y facilitar la posible resolución de este litigio”. La SEC explicó además que su decisión de desestimar la queja se tomó “en el ejercicio de su discreción y como una cuestión de política”, lo que indica una elección deliberada en lugar de una derrota en cuanto al fondo.
Este movimiento para poner fin a la demanda civil es distinto de la resolución legal anterior de Binance y Zhao en noviembre de 2023. En esa instancia separada, el exchange y su ex CEO se declararon culpables de cargos penales y civiles de EE. UU. relacionados con el lavado de dinero y violaciones de sanciones, lo que resultó en una multa histórica de USD 4.3 mil millones. Sin embargo, ese acuerdo integral no cubrió las demandas civiles de la SEC, que habían permanecido activas hasta esta reciente moción de desestimación.
¿Un reflejo de la evolución de los vientos regulatorios?
La decisión de la SEC de retirar su caso contra Binance y Zhao surge en medio de lo que parece ser una recalibración más amplia de la política regulatoria relacionada con el sector de los activos digitales, supuestamente influenciada por la actual administración Trump. Los observadores señalan que, desde el regreso del presidente Trump al cargo, ha habido un retroceso o reevaluación perceptible de varias acciones de aplicación de alto perfil iniciadas bajo el liderazgo anterior de la era Biden.
Bajo el mandato del expresidente de la SEC, Gary Gensler, nombrado por el presidente Biden, la agencia adoptó una postura notablemente asertiva, llevando a cabo acciones legales agresivas contra numerosas plataformas de activos digitales entre 2021 y 2024. Los principales exchanges como Binance, Coinbase y Kraken, entre otros, se encontraron en el punto de mira de la SEC durante este período, principalmente por acusaciones de ofrecer valores no registrados a través de tokens digitales.
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Por el contrario, la administración actual ha señalado una postura diferente, alineándose con el apoyo expresado públicamente por el presidente Trump a la industria de los activos digitales. En consecuencia, la SEC parece haber cambiado a un enfoque de aplicación más cauteloso, lo que ha llevado a una reducción en el número de investigaciones y litigios activos contra las empresas de criptomonedas.
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