- La disputa de OKCoin resurge cuando las reclamaciones contractuales pasadas y las respuestas de Zhao vuelven a la atención pública.
- Binance veía salidas de cumplimiento de seniors; Se están discutiendo más cambios en el liderazgo.
- Una revisión interna señala la eliminación y la denuncia de 126 millones de dólares vinculados a Irán.
Las tensiones dentro del mercado cripto resurgieron esta semana tras renovadas acusaciones públicas relacionadas con disputas pasadas en OKCoin y un nuevo escrutinio en torno a los desarrollos de cumplimiento en Binance. Los cambios combinan afirmaciones históricas sobre Changpeng Zhao con un informe separado que detalla las recientes salidas de personal de la división de cumplimiento de Binance, mientras la bolsa continúa navegando por la supervisión regulatoria tras su acuerdo legal en Estados Unidos en 2023.
Disputa sobre reclamaciones históricas de OKCoin resurge
Una publicación de Star_OKX reavivó acusaciones de larga duración relacionadas con el mandato de Zhao en OKCoin. La publicación afirma que las pruebas de falsificación de contratos habían estado disponibles públicamente en línea durante más de una década, incluyendo un vídeo referenciado que muestra dos versiones de un contrato etiquetadas como v7 y v8.
Según la cronología proporcionada, el vídeo muestra registros de chat, archivos de contratos y actividad de cuentas vinculada a un antiguo empleado y a un contable. Las reclamaciones se centran en las diferencias entre las dos versiones del contrato, incluyendo una cláusula de rescisión de seis meses supuestamente presente en una versión.
Star_OKX afirmó que Zhao respondió previamente sugiriendo que no usaba con frecuencia la plataforma de mensajería implicada y que otro empleado podría haber accedido a su cuenta y falsificado los registros. Las publicaciones también hacían referencia a disputas adicionales, incluyendo una disputa contractual con Roger Ver y acusaciones sobre conducta y cooperación en el mercado durante una investigación relacionada con Justin Sun.
Salidas del personal de Binance Compliance reportadas
Por separado, un informe detalló cambios dentro de los equipos de cumplimiento y delitos financieros de Binance. Varios altos cargos han abandonado la empresa en los últimos meses, incluyendo personas responsables de las investigaciones y el seguimiento de sanciones.
El informe identificó salidas, entre ellas Peter Van Logtenstein, Inga Petrauskaitė, Erin Frabrevi y Jarek Jakubcek, todos ellos con cargos relacionados con la supervisión de delitos financieros. También señaló que el Director de Cumplimiento Noah Perlman está en conversaciones con la dirección sobre una posible salida futura, aunque no se ha confirmado ningún plazo.
Atención regulatoria continua y revisión de transacciones
El informe señaló además que Binance ha sido objeto de escrutinio relacionado con la posible exposición a sanciones que involucren a Irán. La empresa afirmó que no tenía conocimiento de ninguna investigación en activo, pero confirmó que está cooperando con los reguladores y las fuerzas del orden.
Binance dijo que una revisión interna identificó aproximadamente 126 millones de dólares en transacciones que finalmente llegaron a monederos vinculados a Irán. Según la empresa, las cuentas implicadas fueron retiradas y comunicadas a las autoridades. También informó de haber gestionado más de 71.000 solicitudes de las fuerzas del orden en el último año.
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