- Las autoridades turcas han desmantelado un esquema Ponzi de criptomonedas de 1.000 millones de dólares.
- El FBI informa de un aumento del 53% en las pérdidas por estafas de criptomonedas en 2023 hasta los 3.940 millones de dólares.
- Turquía planea un impuesto sobre las transacciones de acciones y criptoactivos para impulsar la disciplina fiscal.
Las fuerzas del orden turcas desmantelaron con éxito una organización criminal acusada de ejecutar un esquema Ponzi ilegal de criptomonedas. Según los informes, la pandilla convenció a ciudadanos desprevenidos para que invirtieran un total de 1.000 millones de dólares, prometiendo altos rendimientos.
En una ofensiva coordinada, las autoridades turcas arrestaron a 127 personas vinculadas al esquema de inversión falsa en criptomonedas e incautaron 238 activos por valor de más de USD 31 millones.
El mes pasado, la policía de Pekín resolvió un caso relacionado con un esquema criptopiramidal organizado. El denunciante, Xie, irónicamente emergió como el principal sospechoso. En busca de ganancias financieras rápidas, Xie invirtió en criptomonedas a través de una organización llamada ‘Hua’. Con el tiempo, reclutó a más de 300 personas en nueve niveles y se convirtió en la figura principal del esquema.
Las pérdidas por estafas de criptomonedas aumentaron un 53% en 2023, por un total de USD 3.94 mil millones, según el FBI. El Informe de Delitos en Internet 2023 del FBI indica un aumento más amplio del fraude en las inversiones, alcanzando los 4.570 millones de dólares. Las estafas de criptomonedas comprenden una parte sustancial de este total. El informe decía:
«Los estafadores utilizan cada vez más cuentas de custodia en instituciones financieras para intercambios de criptomonedas o procesadores de pagos de terceros, o hacen que las personas objetivo envíen fondos directamente a estas plataformas, donde los fondos se dispersan rápidamente».
Por otra parte, Reuters informó de que Turquía está dispuesta a aplicar un impuesto sobre las transacciones en las operaciones de acciones y criptoactivos.
«La medida forma parte de las medidas de endurecimiento que el ministro de Finanzas, Mehmet Simsek, está impulsando para impulsar la disciplina fiscal y la estabilidad de precios tras años de turbulencias que alimentaron una inflación galopante», agregó. Declaró Reuters.
Simsek señaló recientemente la intención del gobierno de introducir un impuesto corporativo mínimo para garantizar un marco fiscal más equitativo. Mientras tanto, el partido gobernante del presidente Tayyip Erdogan presentó un proyecto de ley que propone requisitos de licencia y registro para los proveedores de servicios de criptoactivos. Esta medida subraya el compromiso de Turquía de regular el sector de las criptomonedas en lugar de las crecientes preocupaciones sobre la protección de los inversores y la estabilidad financiera.
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