- Las criptomonedas se han convertido en el canal de financiación transfronteriza más rápido para redes de tráfico en el sudeste asiático
- Los compuestos de estafas y los centros de trabajo forzado provocan un aumento del 85% en los flujos ilícitos de criptomonedas en 2025
- La transparencia blockchain ofrece a los investigadores herramientas más sólidas para rastrear y frenar los beneficios de la trata
Las redes de trata de personas en el sudeste asiático dependen ahora en gran medida de las criptomonedas para mover y ocultar beneficios ilegales, señalando un cambio rápido en la forma en que estos grupos operan a través de las fronteras. Un nuevo informe muestra que los activos digitales se han convertido en un canal preferido para transferir fondos vinculados al trabajo forzado, complejos de estafas y otras empresas criminales. Esta tendencia subraya lo rápido que los sindicatos de trata se adaptan a la tecnología mientras amplían su alcance global.
Los flujos de criptomonedas aumentan bruscamente en 2025
Chainalysis informó que las transacciones criptográficas vinculadas a operaciones sospechosas de trata aumentaron un 85% en 2025. El total alcanzó los 260 millones de dólares, según el informe de crímenes criptográficos de la empresa de 2026. Los datos rastrean la actividad ilícita a través de blockchains públicas.
De manera significativa, los investigadores relacionaron estas transacciones con trabajo forzado en centros de estafa online. También vincularon fondos a servicios internacionales de acompañantes y redes de material de abuso sexual infantil. El crecimiento refleja la rápida expansión de los complejos fraudulentos y las plataformas digitales de juego en toda la región.
Tom McLouth, analista de inteligencia en Chainalysis, explicó por qué estos grupos favorecen las criptomonedas. «Estamos viendo la adopción del nuevo uso de las criptomonedas en la última década aproximadamente porque es muy rápido», dijo. Añadió: «Las transacciones pueden hacerse en cuestión de segundos y los fondos pueden fluir a través de fronteras.»
Además de la velocidad, los activos digitales reducen la dependencia de los sistemas bancarios tradicionales. Las redes criminales evitan retrasos y la supervisión vinculados a las transferencias bancarias transfronterizas. En consecuencia, escalan las operaciones más rápido y reclutan víctimas en varios países.
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Expansión de complejos fraudulentos y apuestas online
El sudeste asiático ha experimentado un auge en los centros de estafas online y los casinos digitales. Estas operaciones a menudo dependen de trabajadores víctimas de trata que sufren coacción y abusos. Además, los organizadores recogen pagos de víctimas de todo el mundo a través de monederos cripto.
El informe indica que los flujos de blockchain reflejan este crecimiento operativo. A medida que los centros de estafa se expanden, la actividad cripto asociada incrementa en paralelo. Además, los grupos de tráfico utilizan múltiples monederos para fragmentar transacciones y ocultar enlaces directos.
Sin embargo, la tecnología blockchain también crea un registro de cada transacción. A diferencia de los intercambios de efectivo, las transferencias digitales dejan un rastro visible en los libros de contabilidad públicos. Por ello, las agencias de seguridad adquieren nuevas herramientas para rastrear fondos.
Los investigadores ahora combinan la analítica blockchain con el trabajo tradicional de inteligencia. Mapean los clústeres de monederos y monitorizan las transferencias sospechosas en tiempo real. En consecuencia, las autoridades interrumpen las redes más rápido que en años anteriores.
Mientras que los sindicatos de tráfico explotan la velocidad y el alcance global de las criptomonedas, la transparencia ofrece un contrapeso. Las agencias de todo el mundo continúan perfeccionando los métodos de seguimiento. Además, la cooperación entre reguladores y empresas de análisis fortalece los esfuerzos de aplicación.
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