- AUSTRAC aumenta el escrutinio sobre 1,200 cajeros automáticos de criptomonedas y 400 exchanges para prevenir actividades ilegales.
- Stricter KYC and reporting rules enforced under Australia’s anti-money laundering laws.
La ASIC propone actualizaciones que aclaran los activos digitales como las stablecoins como productos financieros.
La agencia de inteligencia financiera y el regulador de valores de Australia anunciaron una mayor revisión y enmiendas en las directrices para las operaciones relacionadas con las criptomonedas. El 6 de diciembre, el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) emitió un comunicado en el que confirma que aumentará su enfoque en los exchanges de divisas digitales (DCE) y los proveedores de cajeros automáticos (ATM) de criptoactivos a lo largo de 2025.
La agencia destacó el atractivo de los cajeros automáticos de criptomonedas para las entidades criminales, citando su accesibilidad y la naturaleza rápida e irreversible de las transferencias de moneda digital. Actualmente, AUSTRAC monitorea aproximadamente 1,200 cajeros automáticos de criptomonedas e inspecciona la legalidad de alrededor de 400 exchanges digitales registrados.
En virtud de la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de Australia de 2006, los DCE que operan localmente, incluidos los que alojan cajeros automáticos de criptomonedas, deben registrarse plenamente en AUSTRAC.
Además, las entidades deben llevar a cabo procedimientos de monitoreo de transacciones, verificar las identidades de los clientes a través de verificaciones de conocimiento del cliente (KYC), presentar informes de asuntos sospechosos y presentar informes de transacciones requeridos para transacciones que involucren montos en efectivo de 10,000 dólares australianos o más.
AUSTRAC’s Task Force and Potential Penalties
Según el director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, la agencia desplegará un grupo de trabajo especializado para identificar y actuar contra las operaciones que no cumplan con sus obligaciones legales. Los operadores que no cumplen con las normas corren el riesgo de sufrir importantes sanciones financieras y, potencialmente, otras medidas de cumplimiento.
AUSTRAC declaró que su objetivo es detener actividades ilegales como el lavado de dinero y las estafas, asegurando que la infraestructura de criptomonedas no sea explotada por aquellos que buscan enmascarar las ganancias criminales o defraudar al público.
Actualizaciones propuestas por la ASIC para la guía de activos digitales
Del mismo modo, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones publicó un documento de consulta en el que proponía actualizaciones de su orientación existente sobre los activos digitales en virtud de la Ley de Sociedades.
Las revisiones propuestas a la Hoja Informativa 225 (INFO 225) incluyen 13 nuevos ejemplos que ilustran cómo ciertos activos digitales pueden clasificarse como productos financieros.
Esta guía cubre las stablecoins, los tokens envueltos, los servicios de staking y los activos tokenizados, aclarando su tratamiento regulatorio en función de los derechos inherentes, las características y los beneficios de cada token.
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