- 35+ acreedores chinos han presentado objeciones judiciales para evitar la exclusión.
- FTX Recovery Trust pone en disputa USD 1.4 mil millones en reclamaciones, incluidos USD 380 millones de China.
- Las presentaciones legales indican una posible exclusión de reclamaciones restringidas y no KYC.
Un grupo de acreedores chinos está luchando contra su exclusión del proceso de quiebra de FTX, ya que USD 1.4 mil millones en reclamaciones siguen sin resolverse. Más de 380 millones de dólares en reclamaciones de China corren el riesgo de ser denegadas debido a preocupaciones regulatorias en torno a las llamadas «jurisdicciones restringidas».
Los acreedores chinos emprenden acciones legales
Al menos 35 acreedores chinos de FTX han presentado objeciones formales ante el tribunal de quiebras de EE.UU., impugnando la clasificación de sus reclamaciones como no elegibles para el reembolso.
Las objeciones se producen en respuesta a la identificación por parte de FTX Recovery Trust de USD 470 millones en reclamaciones de usuarios que residen en jurisdicciones con restricciones de criptomonedas, principalmente China.
Según los datos de reclamaciones compartidos públicamente, los acreedores chinos representan aproximadamente 380 millones de dólares, lo que representa el 82% de las reclamaciones categorizadas en jurisdicciones restringidas. Estos usuarios argumentan que completaron los procedimientos de Conozca a su cliente (KYC) a través de FTX.com mientras aún operaba en China continental.
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El argumento: Señalando el precedente de Mt. Gox
Un miembro de la comunidad que apoya la objeción, Will, destaca los reembolsos exitosos de Mt. Gox a los usuarios chinos en 2024. Estos incluyeron Bitcoin (BTC) y Bitcoin Cash (BCH) a través de Kraken, así como el yen japonés a través de PayPal, a pesar de restricciones regionales similares.
Además, los acreedores chinos han tomado medidas para educar a las partes interesadas globales.
Mientras tanto, Will compartió que un periodista estadounidense se había puesto en contacto con él recientemente, expresando su sorpresa de que FTX.com hubiera operado en China continental. El periodista había asumido que todos los usuarios chinos accedían a FTX a través de cuentas en el extranjero.
Will aclaró que la verificación KYC china era totalmente accesible en FTX.com durante sus operaciones en China y proporcionó pruebas de apoyo para ayudar a cerrar la brecha de información.
Las reclamaciones en disputa alcanzan los 1.400 millones de dólares
Más allá de las cuestiones de jurisdicción, FTX Recovery Trust ha señalado otras reclamaciones problemáticas. Estos incluyen $ 290 millones en reclamos de usuarios que no completaron la verificación KYC en las Bahamas.
Además, 660 millones de dólares en reclamaciones están vinculados a posibles litigios o presentaciones duplicadas. Combinado con las reclamaciones de jurisdicción restringida, el monto total en disputa ahora asciende a $ 1.4 mil millones.
Una reciente presentación judicial (Caso n.º 22-11068-KBO, Documento 31085) revela que FTX Recovery Trust planea reducir su importe de reserva original en 1.930 millones de dólares, ajustando la reserva total a 4.600 millones de dólares.
El documento establece que el Fideicomiso puede presentar una moción en busca de la aprobación del tribunal para implementar procedimientos formales para negar el pago a los reclamantes que están sujetos a sanciones o que no han cumplido con los requisitos de verificación de identidad.
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En el futuro, se espera que una videoconferencia entre los demandantes y su asesor legal en los EE. UU. defina la próxima fase de la estrategia legal.
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