- CertiK Alert ha identificado a Tornado Cash como el método de lavado de dinero preferido por los criptodelincuentes.
- Los delincuentes desplegaron Tornado Cash en más de 60 de los 224 incidentes registrados en el primer trimestre de 2024.
- Los ladrones de activos digitales realizaron transacciones por alrededor de 69 millones de dólares a través de Tornado Cash en el primer trimestre de 2024.
CertiK Alert, la plataforma de seguridad que monitorea los protocolos blockchain, ha identificado a Tornado Cash como el método más utilizado por actores maliciosos para lavar fondos robados en el ecosistema blockchain. Según el rastreador de blockchain, los delincuentes desplegaron Tornado Cash en más de 60 de los 224 incidentes registrados en el primer trimestre de 2024.
A pesar de estar sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los lavadores de dinero prefirieron Tornado Cash sobre otros métodos, incluidos los intercambios de criptomonedas, las transferencias de BTC y Railgun.
Mientras tanto, CertiK Alert señaló que los fondos se enviaron directamente a los exchanges en 47 incidentes registrados. Los fondos enviados a los exchanges ascendieron a 220 millones de dólares, algunos de los cuales han sido congelados desde entonces.
Aunque los delincuentes utilizaron Tornado Cash para la mayoría de las transacciones fraudulentas registradas, CertiK Alert señaló que la suma total negociada a través de este método en el primer trimestre ascendió a solo alrededor de $ 69 millones. Por lo tanto, implica que las transacciones individuales realizadas con este método fueron relativamente más pequeñas que las enviadas directamente a los intercambios.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los fondos lavados pasaron por los intercambios, CertiK Alert destacó la necesidad de alertar en tiempo real cada vez que haya incidentes sospechosos. La plataforma de seguridad blockchain aconsejó a las empresas y organizaciones que adoptaran plataformas especializadas que puedan ayudarlas a mejorar sus estrategias de cumplimiento, gestión de riesgos y lucha contra el lavado de dinero (AML).
Tornado Cash es un vaso descentralizado de código abierto que se ejecuta en protocolos de cadena de bloques compatibles con Ethereum Virtual Machine (EVM). Se utiliza para mezclar fondos potencialmente identificables para ocultar el rastro de regreso a sus fuentes.
Las autoridades de los EE. UU. sancionaron a Tornado Cash luego de las implicaciones de seguridad y el uso desenfrenado del protocolo por parte de malos actores. Como resultado, varias aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) han prohibido el uso de Tornado Cash en sus plataformas. Algunos de ellos incluyen Aave, Uniswap, dYdX y Balancer.
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