- Binance se enfrenta a un nuevo escrutinio por 1.000 millones de dólares en transacciones de Tether con base en Tron desde 2024.
- Varios altos cargos de cumplimiento se marcharon, lo que planteó preocupaciones sobre la supervisión interna.
- Zhao defiende a Binance, citando herramientas AML y límites más amplios de detección de la industria.
Nuevas acusaciones han vuelto a poner a Binance bajo escrutinio regulatorio, incluso mientras la plataforma sigue operando bajo la supervisión del gobierno estadounidense. Los informes afirman que los investigadores internos identificaron transacciones vinculadas a entidades iraníes tras el acuerdo de la empresa en 2023.
Los hallazgos abarcaron, según se informa, la actividad entre marzo de 2024 y agosto de 2025. Además de plantear preocupaciones sobre el cumplimiento normativo, los acontecimientos generaron dudas sobre la estabilidad del liderazgo y los controles internos en la mayor bolsa de criptomonedas del mundo.
Fuentes citadas en la cobertura reciente dijeron que los investigadores rastrearon más de 1.000 millones de dólares en transacciones relacionadas con Tether en la blockchain de Tron. Según se informa, escalaron las preocupaciones a través de informes internos.
Sin embargo, al menos cinco miembros del personal de cumplimiento dejaron la empresa a partir de finales de 2025. Varios tenían experiencia en la aplicación de la ley y lideraron investigaciones financieras globales. Además, otros altos cargos de cumplimiento se marcharon en los últimos meses.
Binance declinó hablar sobre asuntos de personal e investigaciones en curso. La empresa afirmó que sigue comprometida con el cumplimiento de las sanciones en todas las jurisdicciones donde opera. Además, Binance afirmó que sigue trabajando con socios de las fuerzas del orden para proteger a los usuarios y al ecosistema en general.
Zhao responde a las afirmaciones narrativas
Changpeng Zhao, cofundador y ex CEO de Binance, cuestionó públicamente la narrativa en torno a las salidas. Dijo que el artículo se basaba en fuentes anónimas y potencialmente sesgadas.
Además, Zhao argumentó que se podrían crear explicaciones alternativas para los despidos. Por ejemplo, sugirió que los críticos podrían alegar que los investigadores no lograron prevenir posibles infracciones.
Zhao también recalcó que Binance filtra cada transacción a través de múltiples herramientas de terceros contra el blanqueo de capitales. Estas herramientas suelen estar alineadas con los sistemas utilizados por las agencias de seguridad. Por tanto, insinuó que cualquier supuesto descuido reflejaría límites más amplios de detección de la industria en lugar de fallos internos aislados.
Zhao dimitió en 2023 tras declararse culpable de no haber implementado la supervisión adecuada. Posteriormente cumplió una condena de cuatro meses. En consecuencia, Binance entró en una nueva fase de cumplimiento bajo la dirección del CEO Richard Teng.
Supervisión, política y cambios internos
Los despidos reportados coincidieron con los acontecimientos políticos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump revocó ciertas medidas de supervisión criptográfica.
Además, concedió el indulto a Zhao en octubre tras esfuerzos de lobby. Binance también apoyó el proyecto cripto de la familia Trump, World Liberty Financial, en el lanzamiento de una stablecoin.
De manera significativa, Binance sigue ampliando su plantilla de cumplimiento normativo. La empresa anunció planes para ampliar su equipo de cumplimiento a tiempo completo hasta 645 empleados. Sin embargo, los observadores ahora cuestionan si el crecimiento del personal por sí solo garantiza una supervisión efectiva.
La dirección de Binance ha prometido madurez regulatoria desde su acuerdo de 4.300 millones de dólares. No obstante, las nuevas acusaciones demuestran que la bolsa sigue operando bajo un intenso escrutinio. Los próximos meses podrían determinar si Binance estabiliza su marco de cumplimiento o se enfrenta a una presión regulatoria adicional.
Relacionado: San Valentín: El fiscal federal advierte al público que tenga cuidado con las estafas románticas
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
