- Las inspecciones de la SFC revelan lagunas en el cumplimiento, lo que amenaza las ambiciones del centro de criptomonedas de Hong Kong.
- Los principales exchanges se enfrentan a retrasos, con licencias en riesgo debido a los estándares regulatorios incumplidos.
- El incidente de JPEX aumenta el enfoque de SFC en la protección de los activos de los clientes y la estricta aplicación de KYC.
Las ambiciones del centro de criptomonedas de Hong Kong se topan con un obstáculo a medida que los exchanges se enfrentan a estrictos requisitos de licencia de la Comisión de Valores y Futuros (SFC).
Las inspecciones in situ realizadas por la SFC han revelado deficiencias en las operaciones de algunas plataformas de criptomonedas, lo que genera preocupaciones sobre la capacidad de la ciudad para establecerse como un centro líder de activos digitales.
Desde junio, cuando varias plataformas de criptomonedas recibieron el estatus de consideradas con licencia, la SFC ha estado realizando inspecciones para garantizar el cumplimiento de sus regulaciones.
Las fuentes indican que algunas plataformas no han cumplido con los estándares de la SFC en áreas clave como la protección de los activos de los clientes y la prevención del cibercrimen.
La dependencia de un pequeño grupo de ejecutivos para gestionar estas funciones esenciales se ha señalado como una preocupación importante. Las inspecciones de la SFC están en curso y los hallazgos pueden evolucionar, lo que podría generar más complicaciones para las plataformas involucradas.
Además, la SFC aún no ha revelado qué exchanges no han cumplido con sus requisitos, pero el impacto de estas inspecciones ya se está sintiendo. Los 11 exchanges bajo revisión incluyen nombres conocidos como Crypto.com, Bullish y HKbitEX. A estas plataformas se les ha prohibido incorporar nuevos clientes hasta que obtengan licencias completas.
Además, la SFC ha advertido que las plataformas que no solucionen los problemas identificados podrían perder su estatus de licencia o ver denegadas sus solicitudes de licencia. Esto les obligaría a comenzar de nuevo el proceso de solicitud, lo que provocaría más retrasos en sus operaciones.
El reciente escándalo que involucra a JPEX, una plataforma de criptomonedas sin licencia que supuestamente defraudó a los inversores por 1.600 millones de dólares de Hong Kong (205 millones de dólares), ha aumentado la urgencia de estas inspecciones.
La SFC declaró que las licencias completas, que se esperan para fines de 2024, solo se emitirán a los solicitantes que cumplan plenamente con todas las regulaciones, especialmente aquellas enfocadas en proteger los activos de los clientes y garantizar estrictos procedimientos de conocimiento del cliente.
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