Los reguladores estadounidenses recaudaron casi USD 32 mil millones de las empresas de criptomonedas desde el colapso de FTX.- FTX y Alameda se enfrentan a un acuerdo récord de USD 12.7 mil millones en un cambio regulatorio fundamental.
Las acciones policiales recientes aumentaron, con 16 acuerdos por un total de más de $30 mil millones desde 2022.
Los reguladores estadounidenses han intensificado las acciones de aplicación contra las empresas de criptomonedas, asegurando casi USD 32 mil millones en acuerdos de los principales actores de la industria. Estos esfuerzos regulatorios han aumentado tras el colapso de alto perfil del exchange de criptomonedas FTX, lo que muestra el creciente escrutinio del gobierno sobre el mercado de activos digitales.
Más de la mitad de los acuerdos se lograron en los últimos dos años. Esto demuestra un esfuerzo concertado para abordar posibles violaciones, mejorar la protección de los consumidores y reducir los riesgos para la estabilidad financiera.
FTX y Alameda participan en acuerdos récord
En particular, la mayor acción regulatoria hasta la fecha involucró al exchange de criptomonedas en bancarrota FTX y su empresa comercial afiliada, Alameda Research. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) lideró la carga, asegurando un acuerdo sustancial de USD 12.7 mil millones en agosto de 2024.
Este acuerdo se produjo poco menos de dos años después del colapso de FTX , marcando un importante punto de inflexión en el enfoque de los reguladores estadounidenses hacia el sector de las criptomonedas. El acuerdo tiene como objetivo pagar USD 11.2 mil millones que FTX debe a sus acreedores, aunque las demandas contra ejecutivos individuales siguen en curso.
Además de FTX, otras empresas de criptomonedas en bancarrota también se han enfrentado a fuertes sanciones. Celsius, un prestamista de criptomonedas, acordó un acuerdo de USD 4.7 mil millones, mientras que Terraform Labs, la compañía detrás de la colapsada stablecoin Terra, llegó a un acuerdo de USD 4.5 mil millones con los reguladores.
Binance también fue noticia con un acuerdo de USD 4.3 mil millones, el único caso de mil millones de dólares que involucra a una empresa que aún está en funcionamiento. Este acuerdo puso fin a múltiples demandas presentadas por el Departamento de Justicia (DOJ), el Tesoro y la CFTC.
Un aumento en los asentamientos después de 2022
Los esfuerzos de aplicación de los reguladores estadounidenses se han acelerado desde el colapso de FTX a finales de 2022. Desde entonces, se han alcanzado 16 acuerdos importantes, lo que representa la mayor parte del total de 32.000 millones de dólares. En 2023, los reguladores aseguraron ocho acuerdos importantes por valor de más de USD 10.87 mil millones, un aumento récord del 8,327% con respecto al año anterior. Para 2024, ya habían alcanzado ocho acuerdos adicionales por valor de 19.450 millones de dólares, lo que supone un aumento del 78,9% con respecto a 2023.
Si bien la aplicación de la ley ha aumentado en los últimos años, también hubo acuerdos significativos anteriormente. En 2019, la SEC llegó a un acuerdo de USD 24 millones con Block.one, la empresa detrás de la cadena de bloques EOS. En 2020, la subsidiaria de Telegram, TON Issuer, pagó USD 1.24 mil millones por su oferta de tokens Gram no registrada, que fue uno de los mayores acuerdos de ese año.
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