- FIU-IND ordena a 25 intercambios offshore que se registren bajo PMLA o perderán el acceso a India
- CoinEx, BingX, PrimeXBT entre los señalados por incumplimiento de AML
- La represión refleja el impulso sostenido de India para regular las plataformas de activos digitales
La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) ha emitido avisos a 25 exchanges de criptomonedas en el extranjero por no cumplir con las normas contra el lavado de dinero (AML), advirtiendo que el acceso será bloqueado a menos que se registren bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), 2002.
Las plataformas marinas se enfrentan al bloqueo del mercado
Los exchanges marcados incluyen CoinEx, BingX, PrimeXBT, Huione, Paxful, CEX. IO, BitMex, Bitrue y CoinCola. Según el Ministerio de Finanzas, las URL y las aplicaciones móviles vinculadas a estas plataformas pronto podrían deshabilitarse para los usuarios indios.
Los funcionarios enfatizaron que las obligaciones de cumplimiento bajo PMLA se basan en la actividad, lo que significa que las plataformas marinas deben registrarse si atienden a clientes indios, independientemente de si tienen una oficina local.
Reglas AML para proveedores de activos digitales virtuales
El Ministerio aclaró que los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) deben registrarse en FIU-IND para operar legalmente. El registro requiere informar sobre actividades sospechosas, mantener registros de transacciones y compartir datos cuando se solicite.
Hasta ahora, alrededor de 50 VDA SP se han registrado con éxito en FIU-IND. Sin embargo, los avisos recientes marcan una segunda ola de aplicación, luego de una acción similar hace casi dos años contra nueve importantes exchanges offshore, incluidos Binance, KuCoin, OKX y Bybit. El enfoque sostenido del gobierno refleja su compromiso de garantizar que las actividades financieras digitales operen dentro de un marco regulado.
Postura del gobierno sobre los riesgos de las criptomonedas
Si bien India continúa explorando regulaciones formales de criptomonedas a través de un documento de discusión, las autoridades siguen siendo cautelosas sobre los riesgos potenciales de los activos digitales no regulados. El Ministerio de Finanzas destacó que los productos criptográficos y los NFT conllevan un alto riesgo, sin protecciones regulatorias para los inversores en caso de pérdidas. Por lo tanto, el cumplimiento de las regulaciones AML no solo es un requisito legal, sino una salvaguarda para la integridad del mercado.
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