- El Departamento del Tesoro está preocupado por el creciente uso de criptomonedas por parte de los terroristas.
- El Departamento solicita herramientas adicionales para proteger a los estadounidenses de los malos actores.
- Estos grupos terroristas con sede en Siria utilizaron Bitcoin para el lavado de dinero en el pasado.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha expresado su preocupación por el creciente uso de criptomonedas por parte de terroristas y grupos malignos para eludir las sanciones. El secretario del Departamento, Wally Adeyemo, declaró esto el 9 de abril mientras testificaba ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos y el Senado de los Estados Unidos.
Según Adeyemo, el Departamento del Tesoro necesita herramientas adicionales para proteger a los estadounidenses, teniendo en cuenta la creciente tendencia de los malos actores a adoptar criptomonedas para transacciones ilegales. Citó ciertos casos en los que al-Qaeda y otros grupos terroristas afiliados, con sede en Siria, operaban una red de lavado de dinero de Bitcoin utilizando plataformas de redes sociales para solicitar donaciones de criptomonedas.
Adeyemo explicó que el grupo terrorista recibió moneda virtual de donantes en línea y lavó las ganancias a través de varios intercambios de tarjetas de regalo en línea. También destacó que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds (IRGC-QF) transfiere criptomonedas a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina (PIJ) en Gaza. Lo señaló como otro caso de malos actores que despliegan criptomonedas para evitar el escrutinio.
Además, Adeyemo señaló que los malos actores pueden ocultar sus identidades mediante el uso de criptomonedas para las transacciones. Por lo tanto, tratan de escapar del escrutinio del departamento, lo que les ha dificultado el uso de los sistemas financieros tradicionales para las transacciones.
A pesar de reconocer los motivos cubiertos por el Departamento del Tesoro para erradicar las finanzas ilícitas en el ecosistema de activos digitales, Adeyemo destacó la necesidad de construir un régimen de supervisión y cumplimiento. Cree que sería capaz de abordar la tendencia en desarrollo a medida que más terroristas, delincuentes transnacionales y estados delincuentes recurren a los activos digitales.
El subsecretario aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la comunidad para que tome medidas sobre la propuesta del Departamento del Tesoro. La propuesta se centró en términos generales en tres reformas, incluida la introducción de una herramienta de sanciones secundarias dirigida a los proveedores extranjeros de activos digitales que facilitan la financiación ilícita.
El Departamento también propuso modernizar y cerrar las brechas en las autoridades existentes. Planean lograr esto expandiendo su alcance para cubrir explícitamente a los actores clave y las actividades principales en torno a los activos digitales. También planean abordar el riesgo jurisdiccional de las plataformas de criptomonedas offshore, que consideran un desafío importante.
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