- Nigeria vincula las transacciones cripto con los IDs, con el objetivo de frenar eficazmente la fuga de ingresos.
- La adopción de CARF obliga a los intercambios a compartir datos de usuarios, mejorando la visión fiscal transfronteriza.
- Normas más estrictas reducen el anonimato pero aumentan la confianza de los inversores y el acceso responsable al mercado.
Nigeria ha comenzado a sentar las bases para incorporar la actividad criptográfica a su red fiscal formal, alineando la supervisión nacional con un impulso global de transparencia liderado por la OCDE. Las autoridades planean ahora conectar las transacciones criptográficas con números nacionales de identificación y registros fiscales, con el objetivo de reducir la fuga de ingresos a medida que se expande el uso de activos digitales.
La medida refleja la creciente preocupación de que los mercados cripto, aunque innovadores, permiten que los ingresos se escapen de los sistemas tradicionales de informe. En consecuencia, la estrategia de Nigeria señala un cambio de la tolerancia a la supervisión estructurada, mientras los funcionarios se preparan para intercambios internacionales de información más estrictos.
Nigeria se alinea con los estándares globales de reporte
El enfoque de Nigeria refleja los desarrollos bajo el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF), que amplía la declaración fiscal transfronteriza al sector cripto. El marco opera bajo el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales, que coordina los compromisos y el seguimiento.
De manera significativa, la iniciativa se dirige a la actividad cripto offshore, donde las autoridades fiscales a menudo carecen de visibilidad. Al vincular a los usuarios de criptomonedas con identidades verificadas, Nigeria pretende cerrar las brechas que antes permitían el comercio anónimo. Además, esta vinculación apoya la aplicación sin prohibir la innovación, equilibrando la supervisión con el acceso al mercado.
CARF impulsa el intercambio automático de información
El CARF se basa en las normas anteriores de información financiera al exigir a los proveedores de servicios de criptomonedas recopilar datos de usuarios y detalles de las transacciones. Estos proveedores deben compartir información con las autoridades fiscales, que luego la intercambian internacionalmente. Por ello, las agencias fiscales obtienen información sobre los ingresos en criptomonedas mantenidos en el extranjero.
Más de 70 jurisdicciones ya se han comprometido con el marco, cubriendo la mayoría de los principales centros cripto. Además, muchos países planean iniciar intercambios para 2027 o 2028, creando una cobertura global sincronizada. Esta coordinación limita el arbitraje regulatorio, ya que los proveedores no pueden trasladarse fácilmente para evitar las obligaciones de informe.
Qué significa para los usuarios y las plataformas
Para los usuarios nigerianos de criptomonedas, este cambio significa que los exchanges pueden solicitar información personal y fiscal adicional. Las plataformas deben actualizar los sistemas de cumplimiento, registrar las transacciones con precisión y cumplir con los plazos de reporte.
En consecuencia, el anonimato en los mercados regulados disminuirá. Sin embargo, los responsables esperan normas más claras para aumentar la confianza y atraer inversión responsable.
Además, Nigeria podría reforzar la recaudación de ingresos sin aumentar los tipos impositivos. En general, el plan de seguimiento de Nigeria refleja una realidad más amplia: las criptomonedas ahora se sitúan firmemente dentro de la agenda global de transparencia fiscal.
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