- El tribunal nigeriano ordenó la congelación de N548.6M pertenecientes a presuntos usuarios de criptomonedas de Bybit y KuCoin.
- La EFCC obtuvo la orden judicial contra los usuarios de criptomonedas presuntamente involucrados en las fluctuaciones de Naira.
- Los usuarios cambiaron Naira por USDT a precios perjudiciales para los intereses financieros de Nigeria.
Un tribunal nigeriano ha ordenado la congelación de 548,6 millones de nairas (716.000 dólares) pertenecientes a presuntos usuarios de criptomonedas en plataformas como Bybit y KuCoin. La orden, obtenida por la agencia anticorrupción de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por sus siglas en inglés), alega que estas personas estuvieron involucradas en la manipulación del valor del naira nigeriano.
Plataformas de criptomonedas acusadas de facilitar el declive de Naira
En una presentación judicial fechada el 3 de septiembre, la EFCC acusó a ciertas empresas de criptomonedas, incluidas Bybit y KuCoin, de ayudar a la devaluación del Naira. Las plataformas supuestamente fomentaron actividades como el “descubrimiento de precios, la confirmación y la manipulación del mercado”, lo que provocó la distorsión del mercado y la caída del Naira frente a otras monedas.
El investigador de la EFCC, Okoro Philip, declaró en su declaración jurada que el Naira experimentó una caída significativa de valor el 18 de abril de 2024, lo que socavó los esfuerzos del gobierno por estabilizar la moneda. Atribuyó estas fluctuaciones principalmente a las actividades en plataformas como Bybit y KuCoin.
Esta medida contra las plataformas de criptomonedas forma parte de una investigación más amplia sobre presuntos delitos financieros en Nigeria. En particular, Binance y sus ejecutivos han sido acusados de flujos ilegales y lavado de dinero. El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, permanece bajo custodia del gobierno a pesar de los problemas de salud reportados.
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La EFCC ha congelado hasta la fecha 22 cuentas bancarias vinculadas a estas plataformas de criptomonedas. La agencia afirma que los usuarios cambiaron Naira por la stablecoin USDT, respaldada por USD, a tasas perjudiciales para los intereses financieros de Nigeria.
A pesar de que se les prohibió realizar actividades de cambio de divisas, estas personas supuestamente recurrieron a las plataformas de criptomonedas. La agencia alega además que estas plataformas se utilizaron para actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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