- Nigeria retira los cargos fiscales contra los ejecutivos de Binance.
- Los ejecutivos investigaron por una transferencia de 26.000 millones de dólares.
- El caso de lavado de dinero contra Binance sigue activo.
Según se informa, el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) ha retirado algunos cargos fiscales contra dos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, en una batalla legal en curso entre el exchange de criptomonedas y las autoridades nigerianas, informa Bloomberg.
Las autoridades nigerianas detuvieron a Gambaryan y Anjarwalla a finales de febrero de 2024 por acusaciones de que Binance estaba involucrado en una transferencia ilícita de USD 26 mil millones. Los ejecutivos fueron acusados inicialmente de lavado de dinero, evasión de impuestos y complicidad en estos delitos a través de la plataforma de Binance.
Desde entonces, los cargos fueron modificados, y el FIRS nombró solo a Binance y a su abogado local como acusados. Gambaryan, que no se ha sentido bien, ya no tendrá que comparecer ante el tribunal por los cargos relacionados con los impuestos. Sin embargo, el caso de lavado de dinero aún nombra a ambos ejecutivos.
Binance ha argumentado que Gambaryan no debería ser considerado responsable de las actividades de la empresa debido a su falta de autoridad para tomar decisiones dentro de la empresa. Gambaryan se desempeña como jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, mientras que Anjarwalla fue el director de operaciones para África.
Gambaryan y Anjarwalla fueron arrestados como parte de una investigación más amplia sobre las actividades de Binance en Nigeria. Anjarwalla escapó brevemente de la custodia poco después de su arresto, lo que llevó a las autoridades nigerianas a emitir una orden de arresto internacional a través de la Interpol.
El caso de lavado de dinero está programado para su próxima audiencia el 19 de junio, donde el equipo legal de Binance buscará una orden para defender los derechos fundamentales de los ejecutivos. Se espera que el juicio se reanude el 20 de junio. Gambaryan permanece bajo custodia en la prisión de Kuje a la espera de nuevos procedimientos judiciales.
Si bien la desestimación de los cargos fiscales ofrece un respiro para los ejecutivos de Binance, la investigación de lavado de dinero en curso arroja una sombra sobre las operaciones del exchange en Nigeria.
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