- El Banco Central de Nigeria acusa a Binance de operar como un exchange sin licencia.
- El ejecutivo de Binance enfrenta cargos de lavado de dinero, pero es liberado debido a problemas de salud.
- Aumentan las tensiones judiciales por los retrasos en la publicación de los resultados de las pruebas médicas del ejecutivo.
Los problemas regulatorios del exchange de criptomonedas Binance en Nigeria se profundizaron cuando el Banco Central de Nigeria (CBN) acusó a la empresa de operar sin licencia en el país.
La acusación surgió durante una reciente audiencia judicial en Abuja, donde un alto funcionario de CBN, Akinwumi, testificó contra Binance.
La falta de derechos legales de Binance en el país para operar como un exchange de criptomonedas y sus violaciones legales se consideraron un punto crucial en la audiencia judicial en Abuja. Durante el interrogatorio de la fiscalía a Akinwummi, dirigido por el abogado de la EFCC, Ekele Iheanacho, Akinwumi afirmó: «El CBN no emitió ninguna licencia a Binance».
«Binance proporciona una plataforma para que los comerciantes comercien entre el naira y la criptomoneda, así como para pagar entre una criptomoneda y la otra… También facilitan la conversión de una moneda fiduciaria a la otra… Este tipo de servicio requiere la autorización del CBN, ya sea como distribuidor autorizado o como barco de cambio».
Para complicar aún más las cosas, el ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, enfrenta cargos separados de lavado de dinero. Detenido por las autoridades nigerianas en febrero de 2024, el deterioro de su estado de salud llevó a su liberación. Durante una audiencia anterior, experimentó un episodio médico en la corte y fue diagnosticado con malaria. Esto llevó a los políticos estadounidenses a presionar al presidente Biden para que liberara a Gambaryan. Su esposa, Yuki Gambaryan, acusó al gobierno nigeriano de retener los resultados médicos y de no proporcionar la atención adecuada a pesar de una orden judicial.
La magistrada Emeka Nwite exacerbó aún más las tensiones al reprender a la fiscalía y a los funcionarios de la prisión por la demora. Les ordenó que presentaran los informes médicos antes de la próxima audiencia programada para el 16 de julio. Sin embargo, los funcionarios de la prisión sostuvieron que la salud de Gambaryan no era grave.
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