- Tether colabora con las fuerzas del orden para bloquear 4.200 millones de dólares en fondos cripto ilícitos a nivel mundial.
- La transparencia blockchain ayuda a las autoridades a rastrear y congelar activos digitales utilizados en delitos.
- Tether lanza XAU₮ respaldado por oro, uniendo tokens digitales con activos reales.
Tether, el emisor de la mayor stablecoin USDT, está ganando atención después de que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) destacara su papel en la lucha contra la trata de personas.
El informe reveló que Tether ayudó a congelar 225 millones de dólares en fondos ilegales. También muestra cómo la transparencia en blockchain está ayudando a las fuerzas del orden a rastrear la actividad criminal.
La OSCE destaca el papel de Tether en la lucha contra la trata de personas
Tether desempeñó un papel clave en el informe «Following the Money 2.0» de la OSCE, que explica cómo los delincuentes utilizan monedas digitales y cómo la transparencia blockchain ayuda a rastrear actividades ilegales. El informe también señala que el equipo de cumplimiento de Tether ayudó a redactar la guía y apoyó las investigaciones globales.
La OSCE añadió que, aunque los delincuentes utilizan activos digitales para facilitar la velocidad y transferir sin fronteras, las mismas características ayudan a las autoridades a rastrear transacciones más rápido y a mejorar la aplicación de la normativa.
El informe destaca cómo las empresas de stablecoins pueden apoyar a las fuerzas del orden. Tether ha ayudado a congelar unos 225 millones de dólares vinculados al ciberdelito.
La empresa también puede congelar activos, destruir tokens y devolver fondos a víctimas o autoridades, mostrando un proceso claro para rastrear actividades ilegales. Hasta ahora, Tether ha bloqueado aproximadamente 4.200 millones de dólares en fondos ilícitos y ha trabajado con más de 340 agencias de seguridad en 65 países.
Tether fortaleciendo el cumplimiento normativo en los ecosistemas de activos digitales
Según Paolo Ardoino, CEO de Tether, «Los actores malintencionados siempre intentarán explotar nuevas tecnologías, pero esa misma tecnología también puede usarse para detener a los actores malintencionados.» La transparencia de la blockchain, junto con la coordinación, facilita la aceleración de las investigaciones.
La OSCE señaló que, aunque los delincuentes se benefician de la rapidez y la naturaleza sin fronteras de los activos digitales, estas mismas características proporcionan a las autoridades mejores herramientas cuando se combinan con medidas de aplicación.
Recientemente, Tether y Cycle congelaron una cartera Ethereum vinculada al exchange iraní Wallex. La acción afectó a unos 117.000 dólares en USDT, USDC y tokens menores. Wallex intentó mover fondos entre cadenas a BNB Smart Chain, pero los datos on-chain mostraron que los fondos seguían inactivos.
Los expertos dicen que la congelación probablemente refleja una aplicación coordinada, aunque Wallex no tiene una designación oficial del OFAC del Tesoro de EE. UU.
Auditoría y Esfuerzos de Expansión
Tether también está preparando una auditoría de las Big Four de su stablecoin de 185.000 millones de dólares USDT. Según se informa, KPMG lidera la auditoría, mientras que PwC ayuda a la empresa a preparar sus sistemas. La auditoría llega mientras Tether planea expandirse en Estados Unidos y explorar posibles recaudaciones de fondos, con el objetivo de abordar las preocupaciones de los inversores sobre los riesgos regulatorios.
Además, Tether lanzó recientemente Tether Gold (XAU₮) en BNB Chain, permitiendo a los usuarios poseer tokens digitales respaldados por oro real. Cada token representa una onza troy almacenada en bóvedas suizas, verificada de forma independiente y intercambiable instantáneamente a través de 12 blockchains. Ardoino dijo: «La gente entiende el oro. Confían en ella porque ha tenido valor durante milenios.»
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