- Paxful ordenó pagar 4 millones de dólares tras declararse culpable de cargos federales relacionados con la prostitución y violaciones AML.
- La plataforma procesó casi 3.000 millones de dólares en operaciones mientras no aplicaba controles efectivos de AML y KYC.
- Casi 17 millones de dólares en Bitcoin pasaron a cuentas vinculadas a Backpage, generando al menos 2,7 millones de dólares en beneficios.
Paxful Holdings Inc., operador de una plataforma online de intercambio de monedas virtuales entre particulares, ha sido condenada a pagar una multa penal de 4 millones de dólares tras declararse culpable de múltiples delitos federales, incluyendo conspiraciones para promover la prostitución ilegal, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar los requisitos contra el blanqueo de capitales bajo la Ley de Secreto Bancario.
La sentencia sigue a una determinación del Departamento de Justicia de que la empresa carecía de la capacidad financiera para pagar una sanción mayor, a pesar de estar de acuerdo en que la multa penal adecuada según los hechos y la ley aplicable era de 112,5 millones de dólares.
La declaración de culpabilidad cubre violaciones de la Ley de Viajes y la Ley de Secreto Bancario
Según documentos judiciales, Paxful admitió conspirar para violar la Ley de Viajes promoviendo la prostitución ilegal a través del comercio interestatal. La empresa también se declaró culpable de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia mediante la transferencia consciente de fondos derivados de delitos penales, incluyendo esquemas de fraude y prostitución ilegal. Además, Paxful admitió conspirar para violar los requisitos del programa contra el blanqueo de dinero de la Ley de Secreto Bancario.
Los fiscales federales declararon que entre el 1 de enero de 2017 y el 2 de septiembre de 2019, Paxful permitió más de 26,7 millones de operaciones valoradas en casi 3.000 millones de dólares y recaudó más de 29,7 millones en ingresos. La plataforma permitía a los clientes intercambiar moneda virtual por efectivo, tarjetas prepago y tarjetas regalo. Las autoridades dijeron que Paxful sabía que algunos usuarios estaban transmitiendo fondos relacionados con conductas delictivas.
Transferencias vinculadas a Backpage y fallos de cumplimiento
Los documentos judiciales detallan el papel de Paxful en la transferencia de moneda virtual en nombre de clientes, incluyendo Backpage, una plataforma online cuyos propietarios admitieron previamente haber obtenido beneficios con la prostitución ilegal, incluyendo actividades que involucran a menores.
Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2022, se transfirieron casi 17 millones de dólares en Bitcoin desde las carteras Paxful a Backpage y a un sitio relacionado. Paxful obtuvo al menos 2,7 millones de dólares en beneficios de esa colaboración.
De julio de 2015 a junio de 2019, Paxful promocionó su plataforma como que no requería información de conocimiento del cliente y permitía a los usuarios operar sin recopilar datos de identidad suficientes. Los fiscales afirmaron que la empresa presentó políticas antiblanqueo de capitales a terceros que no se implementaron y no presentaron denuncias de actividad sospechosa a pesar de tener conocimiento del uso criminal de la plataforma.
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