- CMLN movió 16.100 millones de dólares en criptomonedas en 2025, procesando alrededor de 44 millones de dólares diarios a través de 1.799+ carteras.
- Las entradas ilícitas a las CMLN crecieron un 7.325× más rápido que a las centrales centralizadas desde 2020.
- Los proveedores cambian de plataforma tras las medidas de represión, lo que pone de manifiesto los límites de la aplicación de la ley solo en plataformas.
Las redes de blanqueo de capitales en chino (CMLNs) procesaron en 2025 un estimado de 16.100 millones de dólares en fondos ilícitos de criptomonedas, según un capítulo previo del Informe de Crímenes Cripto 2026 de Chainalysis. La actividad equivale a aproximadamente 44 millones de dólares diarios en más de 1.799 carteras activas, lo que pone de manifiesto la escala y naturaleza industrial de estas operaciones.
Los datos de Chainalysis muestran que las redes de blanqueo de capitales en chino representan ahora alrededor del 20% de la actividad ilícita conocida de blanqueo de criptomonedas en los últimos cinco años. El informe también indica que las entradas a estas redes han crecido 7.325 veces más rápido que las entradas ilícitas a intercambios centralizados desde 2020, lo que pone de manifiesto un cambio respecto a las rutas de lavado basadas en el intercambio.
Seis tipos de servicios definen el ecosistema CMLN
Chainalysis identificó seis categorías principales de servicios dentro del ecosistema de redes de blanqueo de capitales en chino. Estos incluyen corredores de puntos de operación, mulas de dinero, servicios informales de venta libre, servicios Black U, plataformas de juego y servicios de mezcla o intercambio de criptomonedas.
Los servicios Black U y los servicios relacionados con el juego fragmentan las transacciones grandes en cantidades menores para evadir la detección, mientras que los servicios OTC agregan transferencias menores en sumas mayores para su integración en sistemas financieros. Las plataformas de garantía como Huione y Xinbi funcionan como mercados y centros de depósito en garantía para los proveedores, pero no controlan directamente la actividad de blanqueo y fueron excluidas del total de estimaciones.
Escalabilidad Rápida e Infraestructura Operativa
El informe señala la rápida escalada de estas operaciones. Los servicios de Black U alcanzaron 1.000 millones de dólares en fondos procesados en 236 días, mientras que los servicios OTC requirieron 1.136 días. Los mules de dinero y los servicios de movimiento de dinero crecieron de forma más gradual, reflejando las limitaciones en el procesamiento manual. En total, el ecosistema procesó casi 44 millones de dólares al día en 2025.
Chainalysis también señaló similitudes estructurales entre plataformas de proveedores, sugiriendo modelos operativos coordinados o centralizados. Estas redes combinan automatización on-chain con infraestructura criminal off-chain, permitiendo un procesamiento rápido y un amplio alcance geográfico, incluyendo actividad reportada en toda África.
Acciones de Cumplimiento y Riesgos Continuos
Las medidas recientes de aplicación incluyen sanciones contra el Grupo Prince, la designación por parte de FinCEN del Grupo Huione como principal preocupación de blanqueo de capitales y acciones de asesoramiento dirigidas contra redes chinas de blanqueo de capitales. Sin embargo, el informe señala que los proveedores suelen migrar a plataformas alternativas tras las interrupciones, manteniendo la continuidad de las operaciones.
El informe concluye que la colaboración coordinada público-privada, el análisis blockchain y el intercambio de inteligencia siguen siendo necesarios para identificar y interrumpir a los operadores de blanqueo, en lugar de atacar únicamente a las plataformas.
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