- El Reino Unido ha designado a Xinbi como una pieza significativa de infraestructura habilitada para cripto.
- Xinbi apoya #8 Park, un complejo de estafas a escala industrial en Camboya.
- Xinbi procesó más de 19.900 millones de dólares en transacciones ilícitas entre 2021 y 2025.
La Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y el Desarrollo (FCDO) del Reino Unido ha designado a Xinbi, un importante mercado de garantías habilitado por criptomonedas, como parte de una ofensiva más amplia contra las redes globales de estafas. Las autoridades afirman que la plataforma ayudó a impulsar operaciones de fraude a gran escala vinculadas a complejos de tráfico en Camboya.
Xinbi vinculado a compuestos de estafas criptográficas a gran escala
El gobierno británico dijo que Xinbi apoyaba el #8 Park, un importante complejo fraudulento en Camboya que se cree alberga hasta 20.000 trabajadores traficados. Estas operaciones supuestamente obligaron a las víctimas a llevar a cabo estafas de inversión en criptomonedas y fraudes en línea dirigidos a usuarios de todo el mundo.
Al designar Xinbi, las autoridades buscan desestabilizar la columna vertebral financiera de los ecosistemas de estafas en lugar de atacar a actores individuales.
Las autoridades también indicaron que propietarios y operadores vinculados al #8 Park están siendo objetivo como parte de la acción de aplicación.
19.900 millones de dólares en transacciones ilícitas rastreadas
Xinbi opera como un mercado basado en Telegram que ofrece servicios de depósito en garantía y coordinación de pagos para actores ilícitos. La plataforma conecta operadores de fraude, corredores OTC y servicios de movimiento de dinero.
Según la empresa de análisis blockchain Chainalysis, Xinbi procesó más de 19.900 millones de dólares en transacciones ilícitas entre 2021 y 2025.
La red también ha sido vinculada a estafas de carnicería de cerdos y a operaciones de fraude transfronterizas.
La cadena muestra una fuerte resiliencia ante las represiones
A pesar de las interrupciones previas, Xinbi continuó operando creando nuevos canales y ampliando la infraestructura. Según se informa, la plataforma duplicó servicios de depósito en garantía y lanzó herramientas de pago adicionales.
La actividad on-chain sugiere que los volúmenes de transacciones se mantuvieron estables incluso tras los intentos de aplicación, lo que pone de manifiesto la resiliencia de las redes de estafa habilitadas por criptomonedas.
La medida del Reino Unido señala los crecientes esfuerzos globales para dirigir infraestructuras que apoyen operaciones de fraude cripto a gran escala.
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