- Reino Unido cerrará Zedxion Exchange Ltd. por presentaciones engañosas y acusaciones falsas de directores.
- Los investigadores encontraron vínculos entre la plataforma y las transacciones del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.
- Las autoridades estadounidenses autorizaron la bolsa para procesar cientos de millones en flujos ilícitos de criptomonedas.
Reino Unido está disolviendo un exchange de criptomonedas que, según las autoridades estadounidenses, procesó en secreto cientos de millones de dólares para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, después de que los investigadores descubrieran a un director ficticio y una sofisticada operación de evasión de sanciones oculta tras una plataforma de trading convencional.
Companies House, el registro comercial oficial del Reino Unido, ha emitido un aviso obligatorio de cancelación contra Zedxion Exchange Ltd. bajo la Sección 1002A de la Ley de Sociedades de 2006, citando documentos que eran engañosos, falsos y engañosos.
Un director falso, un problema real
La medida sigue a una investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project, que concluyó que la directora cotizada de Zedxion, Elizabeth Newman, no existía.
La empresa había utilizado la imagen de una modelo de stock para representarla en materiales de marketing. En realidad, el verdadero controlador de la empresa era Babak Zanjani, un magnate iraní sancionado condenado por malversación de fondos petroleros estatales y sentenciado a muerte en 2016, sentencia que posteriormente fue conmutada en 2024.
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Cientos de millones pasando por el IRGC
Mientras que Zedxion y su plataforma hermana Zedcex se presentaban públicamente como plataformas convencionales de trading de criptomonedas, la firma de análisis blockchain TRM Labs descubrió que operaban como una única empresa integrada dentro de una red más amplia iraní de evasión de sanciones.
Fuente: TRM
En 2023, aproximadamente 23,7 millones de dólares fluyeron a través de direcciones vinculadas al IRGC en la plataforma, representando alrededor del 60% de la actividad total. En 2024, esa cifra se disparó hasta 619,1 millones de dólares, representando aproximadamente el 87% de todas las transacciones. En 2025, los flujos vinculados al IRGC disminuyeron hasta aproximadamente 410,4 millones de dólares, aunque aún representaban casi la mitad de toda la actividad de la plataforma.
Sanciones estadounidenses y lo que viene después
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. sancionó tanto a Zedxion como a Zedcex en enero, junto con el propio Zanjani, afirmando que las plataformas habían procesado fondos para carteras directamente vinculadas al IRGC, una de las organizaciones militares más sancionadas del mundo.
El aviso de cancelación obligatoria estará disponible públicamente en un plazo de diez días.
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