- El Banco Central de Rusia identifica las criptomonedas como un factor clave para 7.087 entidades ilegales en 2025.
- El banco ha identificado más de 4.600 monederos cripto y 21.000 páginas web vinculadas a estafas.
- La legalización gradual de las criptomonedas ha llevado al país al décimo puesto en adopción de criptomonedas.
El Banco Central de Rusia ha identificado las criptomonedas como una herramienta clave para actividades financieras ilegales. Concretamente, el banco reveló que la mayoría de los proyectos ilegales que operan a través de redes sociales utilizan criptomonedas para recaudar fondos.
«La mayoría de los proyectos ilegales, salvo los prestamistas ilegales, no tenían oficinas e interactuaban con posibles clientes a través de redes sociales, mensajería instantánea o por teléfono, y la mayoría de las veces utilizaban criptomonedas para recaudar fondos», afirmó el banco.
El Banco de Rusia identifica 7.087 entidades ilegales que utilizan criptomonedas
Según el informe reciente del banco, en 2025 se identificaron un total de 7.087 entidades ilegales, incluidos esquemas piramidales financieros, que aprovecharon las criptomonedas. Sin embargo, el Banco Central de Rusia declaró que el número de entidades ilegales disminuyó un 21,5% respecto al año anterior.
De las entidades ilegales identificadas, el banco afirmó que 3.562 eran sistemas piramidales financieros. Aunque los esquemas piramidales financieros identificados disminuyeron un 35% interanual, el banco indicó que representaban más de la mitad de todos los esquemas identificados.
El informe destacó que casi 1.500 proyectos ilegales en 2025 ofrecieron pseudo-inversiones a través de criptoactivos. Curiosamente, el banco afirmó que el 84% de los esquemas Ponzi identificados aceptaban criptoactivos como forma de pago, lo que supone un aumento respecto al 77% reportado en el año anterior.
Por ello, el Banco Central de Rusia identificó más de 4.600 carteras cripto que fueron utilizadas directamente por los esquemas Ponzi. El banco atribuyó el uso intenso de la inteligencia artificial por parte de 79 esquemas Ponzi para atraer a jóvenes inversores en 2025.
Los organizadores de los proyectos financieros ilegales utilizaron más de 7.000 sitios web, 350 canales de Telegram y más de 180 páginas en redes sociales.
«El acceso a más de 21.500 recursos en línea pertenecientes a participantes en mercados financieros ilegales y entidades con características de esquemas piramidales ha sido restringido. Esto supone casi 1,3 veces más que en 2024», indicó el informe.
¿Cuál es el panorama general?
El creciente uso de criptoactivos en actividades ilegales en Rusia ha coincidido con su demanda generalizada. Según un informe de Chainalysis de 2025 sobre la adopción global de criptomonedas, Rusia ocupó la décima posición a nivel mundial.
Desde 2024, Rusia lleva a cabo un régimen legal experimental para permitir transacciones criptográficas transfronterizas. Este sandbox regulatorio controlado, bajo el Banco Central de Rusia, ha permitido en el pasado inversores altamente cualificados, con el público general en el pipeline.
El uso de criptoactivos en Rusia para permitir transacciones transfronterizas ha ganado terreno, especialmente debido a las sanciones en curso relacionadas con la guerra con Ucrania.
Relacionado: Rusia lleva las criptomonedas al código penal con nueva ley de incautación
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
