- Protos informa que el senador Richard Blumenthal está preguntando si Binance mintió al Congreso sobre Irán.
- Binance informó al Senado que su volumen directo con cuatro exchanges iraníes no superó los 110.000 dólares el año pasado.
- Los informes públicos rastrearon unos 1.700 millones de dólares en flujos desde cuentas vinculadas a Binance hacia entidades vinculadas a Irán.
El senador estadounidense Richard Blumenthal está intensificando el escrutinio sobre Binance después de que informes sugirieran que los flujos vinculados a Irán superaban con creces las divulgaciones del exchange al Congreso.
Una carta de seguimiento pregunta si Binance proporcionó información incompleta o engañosa al Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, ampliando la brecha entre la exposición declarada de Binance y las transacciones publicadas.
Blumenthal presiona a Binance por la exposición a Irán
En una nueva carta al CEO de Binance, Richard Teng, Blumenthaescribió que el intercambio podría haber proporcionado «representaciones falsas o información engañosa al Subcomité y al público.» El senador busca documentos que respalden la respuesta de Binance del 6 de marzo y su afirmación de que la actividad directa con cuatro intercambios iraníes se mantuvo por debajo de los 110.000 dólares.
Esa carta sigue a semanas de reportajes de Fortune y el New York Times, citados por Protos y el Senado.
Esos informes rastrearon aproximadamente 1.700 millones de dólares en flujos desde cuentas vinculadas a Binance hacia entidades vinculadas a Irán, incluyendo carteras supuestamente vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a los hutíes.
Reclamación de 110.000 dólares está bajo escrutinio
Binance dijo el 6 de marzo que las acusaciones eran «demostrablemente falsas, sin respaldo de pruebas creíbles y difamatorias en varios aspectos materiales.» La bolsa también afirmó que actuó contra intermediarios, incluyendo Hexa Whale y Blessed Trust, para reducir la exposición indirecta a direcciones de monedero con posibles vínculos con Irán.
La carta de seguimiento de Blumenthal profundiza en esos detalles. El senador señaló reportajes sobre cuentas VIP que supuestamente desviaron cientos de millones de dólares en USDT a través de oleoductos vinculados a Binance hacia clústeres intermediarios vinculados a entidades iraníes.
También citó informes de que algunas cuentas llevaban instrucciones manuales, que decía: «No bloqueéis. Cuentas internas.»
El calendario del Senado se estrecha en torno a la respuesta de Binance
Blumenthal también pregunta cuándo las entidades señaladas abrieron cuentas, cuándo comenzaron las transferencias, cuándo el personal de Binance alertó y cuándo los informes de actividad sospechosa llegaron a las fuerzas del orden estadounidenses. Su oficina dijo que Binance tiene dos semanas para responder.
La última carta supone otro paso en una campaña de presión más amplia para 2026. Blumenthal abrió una investigación en febrero, y los demócratas del Senado habían instado previamente al Tesoro y al Departamento de Justicia a investigar a Binance sobre actividades vinculadas a Irán. Mientras tanto, Binance ha rechazado las acusaciones y está persiguiendo por separado demandas por difamación contra el Wall Street Journal.
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