- Las autoridades de Singapur han iniciado un mayor escrutinio de las oficinas familiares y los fondos de cobertura.
- La medida sigue a una serie de casos penales y destaca los esfuerzos de Singapur para proteger a las personas.
- Uno de los acusados involucrados en el mayor caso de lavado de dinero en Singapur estaba relacionado con una oficina familiar.
Las autoridades de Singapur han intensificado el escrutinio de las oficinas familiares y los fondos de cobertura en una medida para proteger a las personas de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Las autoridades han endurecido las regulaciones y los regímenes de inversión desde marzo, tras una serie de casos penales. Uno de los acusados en un caso de lavado de dinero de 3.000 millones de dólares singapurenses (2.200 millones de dólares) estaría vinculado a una oficina familiar que recibió exenciones fiscales, según un informe de Bloomberg.
A medida que las autoridades lanzan nuevas estrategias para abordar los desafíos de la entrada de riqueza extranjera, Richard Crowley, profesor asistente de contabilidad en la Universidad de Administración de Singapur, declaró:
“Tener más datos (e idealmente más variados) ayuda a detectar potencialmente actividades indeseables antes, lo que puede ayudar a minimizar cualquier pérdida de impacto económico o reputación que pueda causar la actividad ilegal”.
El criptoreportero chino Colin Wu, a través de su cuenta Wu Blockchain X, compartió información sobre el estricto escrutinio de Singapur de las oficinas familiares, que ahora les exige “proporcionar información actualizada antes de finales de junio”. Citando el anuncio oficial, Wu declaró: “Esto fue provocado por el mayor caso de lavado de dinero en la historia de Singapur el año pasado”.
Según se informa, varias oficinas familiares de personas de criptomonedas de alto patrimonio neto operan en Singapur. En marzo, los reguladores anunciaron la terminación del régimen de licencias para los fondos de cobertura con hasta 250 millones de dólares en activos antes del 1 de agosto. Si bien las autoridades han iniciado la investigación, se esperan detalles adicionales en los próximos meses.
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