FBI
Un exagente del FBI utiliza Chainalysis para rastrear a los criptodelincuentes
La transparencia de Blockchain ayuda a las fuerzas del orden a rastrear las transacciones ilícitas de criptomonedas. La transición de Grigg a Chainalysis cierra la…
La operación encubierta del FBI expone el esquema de comercio de lavado de criptomonedas
NexFundAI del FBI ayudó a la agencia a atrapar a los manipuladores del mercado de criptomonedas. Kaiko informó de una simetría en el volumen de…
Las acusaciones de manipulación del mercado de GOTBIT ensombrecen los mercados de criptomonedas
GOTBIT Consulting LLC y su CEO han sido acusados de manipulación del mercado. La compañía y sus ejecutivos están acusados de operaciones de lavado entre…
Las estafas de criptomonedas costaron a los estadounidenses USD 5.6 mil millones en 2023, según un informe del FBI
El FBI informa que los ciudadanos estadounidenses perdieron alrededor de USD 5.6 mil millones en fraudes de criptomonedas en 2023, un 45% más que en…
El FBI advierte de los hackers norcoreanos que atacan a las empresas de criptomonedas
El FBI ha emitido una advertencia sobre el último objetivo de los hackers norcoreanos, los empleados de criptomonedas. Los atacantes despliegan malware a través de…
Tether y el FBI se unen para recuperar USD 5 mil millones en criptomonedas
El Departamento de Justicia elogió el apoyo de Tether en la recuperación de fondos vinculados al fraude. Estafadores disfrazados de parejas románticas para robar a…
El FBI advierte sobre el aumento de las estafas de suplantación de identidad en exchanges de criptomonedas
El FBI advierte sobre estafadores que se hacen pasar por empleados de un exchange de criptomonedas. Los estafadores utilizan mensajes urgentes para engañar a las…
Las autoridades turcas desmantelan un esquema Ponzi de criptomonedas de USD 1 mil millones
Las autoridades turcas han desmantelado un esquema Ponzi de criptomonedas de 1.000 millones de dólares. El FBI informa de un aumento del 53% en las…
