- Tailandia congeló más de 10.000 cuentas de mulas de criptomonedas mientras las autoridades intensifican los esfuerzos para bloquear las redes de blanqueo de capitales.
- Un nuevo «Speed Bump» de 24 horas retrasa las grandes transferencias de criptomonedas, obligando a realizar controles de identidad adicionales para frenar los flujos ilegales.
- Los reguladores ahora vinculan carteras sospechosas con bancos y policías para rastrear fondos que se mueven de los bancos a las criptomonedas.
La industria cripto de Tailandia ha intensificado los esfuerzos para combatir el delito financiero, congelando más de 10.000 cuentas sospechosas de mover dinero ilegal. La Asociación Comercial de Operadores de Activos Digitales de Tailandia (TDO) dijo que estas cuentas, a menudo llamadas cuentas mula, son utilizadas por los delincuentes para pasar fondos por varias cuentas antes de convertirlos en activos digitales.
El presidente de TDO, Att Thongyai Asavanund, advirtió que estas cuentas siguen siendo «una de las vulnerabilidades más graves del sistema cripto.» Las redes criminales suelen dispersar el dinero entre varias cuentas bancarias, consolidándolo en una sola cuenta antes de enviarlo a plataformas cripto. Una vez allí, los fondos se convierten rápidamente en activos digitales y se trasladan al extranjero.
«Podemos ver la dirección de la cartera y el movimiento en la blockchain, pero a menudo no sabemos quién la controla realmente», señaló el Sr. Att. Por tanto, identificar los verdaderos propietarios detrás de las carteras sigue siendo un gran desafío.
Badenes y medidas de cumplimiento
Para ralentizar las transacciones rápidas, TDO introdujo un «Speed Bump» de 24 horas para transferencias superiores a 50.000 baht. Durante este tiempo, los usuarios deben realizar comprobaciones de identidad adicionales, como la verificación por vídeo.
Como resultado, miles de cuentas sospechosas de ser utilizadas para blanqueo de dinero han sido congeladas. Sin embargo, esto supone una presión extra sobre los operadores de criptomonedas, que ahora tienen que investigar y gestionar estas cuentas mientras mantienen las cosas fluidas para los usuarios habituales.
Los grupos criminales también se adaptan rápidamente y pueden reclutar nuevos miembros para abrir nuevas cuentas cuando las anteriores están bloqueadas. Para adelantarse, TDO está cooperando con las autoridades y conectando la lista de cuentas sospechosas con el sistema de pagos del Banco de Tailandia y las agencias de seguridad.
Impulso más amplio contra el lavado de capitales
La represión de Tailandia no se limita a las criptomonedas. Las autoridades también vigilan de cerca el oro físico y las plataformas de oro online para evitar que el «dinero gris» circule por el sistema. El primer ministro Anutin Charnvirakul subrayó la necesidad de trabajo en equipo, diciendo: «Debemos trabajar como una fuerza única e integrada para proteger el interés público y la integridad de nuestro sistema financiero.»
Al mismo tiempo, las autoridades tomaron medidas contra el proyecto World de Sam Altman en noviembre de 2025, donde es necesario eliminar 1,2 millones de escaneos de iris. La razón de esto fue una violación de la Ley de Protección de Datos Personales de Tailandia por parte de la empresa, lo que demuestra cómo las autoridades prestan más atención al uso de la identificación digital para obtener beneficios económicos.
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